9月25日，海天味业（603288）在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由公司董事长程雪主持，公司董事、监事及相关高管均出席或列席会议。会议审议的所有议案均获通过，无否决议案。

会议出席情况

本次股东大会出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

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出席会议的股东和代理人人数

2,559

其中：A股股东人数

2,555

境外上市外资股股东人数(H股)

-

出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

4,319,221,165

其中：A股股东持有股份总数

4,124,682,852

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

194,538,313

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

73.9398

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

70.6096

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

3.3302

议案审议情况

本次股东大会共审议10项议案，涵盖公司章程、多项议事规则及管理制度修订，以及2025年A股员工持股计划相关议案，具体审议结果如下：1.《关于修订的议案》：同意票数4,315,956,650，占比99.9244%，获通过。2.《关于修订的议案》：同意票数4,316,961,860，占比99.9477%，获通过。3.《关于修订的议案》：同意票数4,317,626,071，占比99.9630%，获通过。4.《关于修订的议案》：同意票数4,317,566,518，占比99.9617%，获通过。5.《关于修订的议案》：同意票数4,317,392,833，占比99.9577%，获通过。6.《关于修订的议案》：同意票数4,317,567,536，占比99.9617%，获通过。7.《关于修订的议案》：同意票数4,317,601,392，占比99.9625%，获通过。8.《关于及其摘要的议案》：同意票数4,193,937,975，占比97.1114%，获通过。关联股东回避表决。9.《关于的议案》：同意票数4,193,349,972，占比97.0978%，获通过。关联股东回避表决。10.《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》：同意票数4,193,333,156，占比97.0974%，获通过。关联股东回避表决。

涉及重大事项，5%以下股东对各议案的表决情况如下：

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于修订的议案》

329,458,487

99.0188

2,536,397

0.7623

728,118

0.2188

2

《关于修订的议案》

330,463,697

99.3210

1,461,241

0.4392

798,064

0.2399

3

《关于修订的议案》

331,127,908

99.5206

780,861

0.2347

814,233

0.2447

4

《关于修订的议案》

331,068,355

99.5027

836,254

0.2513

818,393

0.2460

5

《关于修订的议案》

330,894,670

99.4505

980,540

0.2947

847,792

0.2548

6

《关于修订的议案》

331,069,373

99.5030

801,083

0.2408

852,546

0.2562

7

《关于修订的议案》

331,103,229

99.5132

784,464

0.2358

835,309

0.2511

8

《关于及其摘要的议案》

207,974,083

62.5067

123,914,033

37.2424

834,886

0.2509

9

《关于的议案》

207,386,080

62.3299

124,494,616

37.4169

842,306

0.2532

10

《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》

207,369,264

62.3249

124,513,742

37.4226

839,996

0.2525

律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师白维、陆震廷见证。律师见证结论意见表明，本次股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。