近日，北京星网宇达科技股份有限公司（证券代码：002829）发布公告称，公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议和2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

募集资金情况

经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）15,835,312股，每股面值1元，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为599,999,971.68元，扣除各项发行费用（不含增值税）13,416,301.47元后，实际募集资金净额为586,583,670.21元。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

募投项目情况

根据公司《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号

项目名称

项目投资总额（万元）

扣除发行费用后拟投入募集资金金额（万元）

截至2025年6月30日累计投入金额（万元）

1

无人机产业化项目

23,400.00

15,935.52

1,277.76

2

无人机系统研究院项目

27,500.00

25,418.63

2,646.94

3

补充流动资金

17,700.00

17,304.22

17,312.75

合计

68,600.00

58,658.37

21,237.45

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过终止“无人机产业化项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。

置换原因及操作流程

公司表示，存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需资金的情形，主要是因为人员薪酬支付、社保税费缴纳、差旅费用结算以及境外设备材料购置等方面，以募集资金直接支付存在困难。

操作流程上，相关部门先以自有资金垫付，建立募投项目明细台账及汇总表，定期统计支付款项，按审批程序在六个月内将款项从募集资金账户等额转入自有资金账户。保荐机构及保荐代表人将对置换情况进行持续监督。

对公司影响及决策程序

公司认为，该事项有利于提升资金使用效率和整体运营管理效率，保障募投项目顺利推进，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案已经过董事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构也表示无异议，且该议案无须提交公司股东会审议。

公司还公布了备查文件，包括第五届董事会第七次会议决议、2025年第三次独立董事专门会议决议以及保荐机构出具的核查意见。