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男子唐某注册空壳店铺后，利用营业执照在银行办理收款码，帮电诈团伙洗钱。8月13日，万柏林警方通报，唐某已被和平北路派出所民警从宁波押解归并。7月底，和平北路派出所民警在侦办一起案件时，发现男子唐某有向电诈团伙提供...

为深入推进反洗钱管理工作，全面提升干部员工金融风险防范意识和反洗钱业务能力，农发行德州市分行依托“学、练、赛”机制，通过人员初选、笔试选拔、现场竞赛等环节，有序开展了反洗钱知识竞赛活动，营造浓厚的风险合规文化...

【琅河财经】澳洲那个兰兰，背景深厚是无疑的，更关键的是，澳洲银行的反洗钱（AML）与反恐怖融资（CTF）体系极其严格，哪怕10亿澳元流动，都要层层审核来源。2700亿澳元？根据DS计算，那需要800艘渔船装满黄金才能运过去……但存款一万多亿——完全就是瞎扯淡！要知道，澳洲最大的银行澳洲联邦银行2024年末的总资产才1.25万亿，第二大的澳新银行24年的的总资产才1.24万亿，第三大的国民银行24年末总资产是1.08万亿。这还都是总资产，银行集团的总资产，总资产要比存款大的多。所以说谁有一万多亿的存款，是完全不懂金融，估计谁要真有这么多的存款，会把银行的反洗钱机构吓尿。但万亿资产是有可能的，比如说谁家有金矿，但金矿是资产，不是存款。有金矿的人是挺多的，比如持有原始股的后代[吐舌头眯眼睛笑]

上证报中国证券网讯据中国证券投资基金业协会8月12日消息，为帮助行业全面系统了解反洗钱工作要求，迎接FATF第五轮反洗钱国际互评估，促进基金行业机构提高反洗钱工作水平，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）定于2025年8...

“话费慢充”可能是帮人洗钱 “内部员工充话费，享78折优惠！“72小时内到账，500元话费只需400元。这种话费慢充服务看似薅到了羊毛，殊不知已经沦为了他人洗钱的“帮凶”。7月3日，经江苏省溧阳市检察院提起公诉，被告人沈某...

什么叫洗钱？给你讲个实在的例子就明白了。你开了家盒饭摊，每天顶多卖200份，15块一份，一天撑死赚3000块。要是突然搞到100万来路不正的钱，直接存银行肯定不行，得想办法让它“变干净” 这时候就有人动歪脑筋了—每天账面记...

她设计的方案广受企业欢迎，据说可以节省30%的成本，但方案也有争议的地方，那就是 涉及避税或洗钱。保理模式是怎么玩的？它允许公司将未付发票出售给第三方（即保理商）来获取急需的现金。简单来说，就是 企业把自己应收回的...

驻马店网讯（记者蒋丹阳通讯员贺卉娟）为增强群众反洗钱意识，守护客户资金安全，连日来，建行驻马店分行以网点为主阵地，通过发放宣传折页、面对面讲解等形式，积极开展反洗钱宣传活动，切实筑牢金融安全防线。该行在填单台、...

反洗钱新规征求意见#】近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，并于8月4日～9月3日面向社会公开征求意见。《征求意见稿》与2022...

#揭露演唱会一票难求套路#【演唱会一票难求？别被“内部渠道”“内部票”钓鱼了】#演唱会内部渠道实为假微信截图#暑期，演唱会市场持续火爆，一些热门场次一票难求。记者在重庆、湖北等地采访了解到，近期一些诈骗分子利用歌迷求票心切的心理，以特定话术精准钓“鱼”，涉演唱会票务的诈骗案件高发。如何慧眼识“骗”不踩坑，法官、民警为你拆解其中套路。小心！“内部渠道”“内部票”套路深近日，重庆市南川区人民法院审结的一起演唱会门票诈骗案件中，被告人陈某所谓的“内部购票渠道”，居然是几张“自导自演”的微信截图。原来，陈某先是在社交平台上宣扬自己有与演唱会主办方合作的“独家渠道”，可采取信息录入空白票等方式购买门票。其后，他又虚构了一个演唱会主办方的微信号，炮制自己与该微信号的聊天记录，骗取买家信任。南川区法院刑事审判庭法官姜福建说，法院经过审理，查明陈某先后骗取来自重庆、江苏等地4名受害者共计26780元，其中大部分已被挥霍。在湖北武汉，一起发生在某线上二手交易平台的演唱会门票诈骗案也颇具典型性。据武汉市公安局东西湖区分局金银湖派出所办案民警介绍，受害人大学生小张听说最喜欢的男歌手要来武汉办演唱会，在正规票务平台抢票未果后，便主动在某线上二手交易平台“求票”。很快，一名自称有“内部票”的网友与她联系，两张票要价1960元。小张不假思索按对方要求，跳过该平台的交易系统，添加对方社交账号，私下转账交易。结果，第一次转账，对方说她“没有备注”，导致交易无效，要求再次转账，并承诺将之前资金原路退回。第二次转账，对方又说交易失败，要求继续转账。就这样，小张分三次一共向对方转账约5900元，其间还收到了“购票成功”短信。直到对方将她拉黑，小张才意识到被骗。接警后，警方调查发现所谓“购票成功”短信系假冒，于是迅速收集涉诈账户信息，并反馈至反电诈中心，对涉诈资金展开追溯。但专业人士提醒，这类诈骗往往伴随洗钱，资金追索很困难。危险！以为买、退门票，实则被盗刷记者采访了解到，还有部分诈骗分子以协助买、退演唱会门票为诱饵，精准钓鱼，令不少人被盗刷高额资金。近日，重庆市民谭某就遭遇了一起套路更深、危害程度更高的购票骗局。据警方介绍，谭某因抢不到票又怕被黄牛骗，就在网上找到一家号称可帮人代抢的“票务人员”。没想到一通操作后，对方先是不出票，其后又以“账户被冻结无法出票”为由，要求谭某添加“客服”QQ指导其解冻。“客服”诱导谭某进入陌生网站，下载“及时服务”“事联宝”等非法软件，并要求开启屏幕共享、登录手机银行等。谭某按指示操作期间，陆续收到扣款信息后才察觉被骗，损失高达5.6万余元。退票环节，也成了诈骗分子盯上的“肥肉”。今年7月，重庆市民王某在官方平台抢购偶像演唱会门票时，误抢成其他明星场次，且过了官方的退票时限。其在社交平台发帖求助后，一位网友主动联系，声称可协助退票，引导其下载“tesms”APP，并提供账号密码让其登录。王某登录后，对方又以“验证明细”为由，通过语音远程指导其进行转账操作，承诺“退款将与门票费用一同返还”。王某按要求向指定账户转账，却始终未收到退款，被骗达3.1万余元。“这类案件中，门票通常只是个幌子。”重庆市公安局刑侦总队反诈支队副支队长颜鸿说，诈骗分子通过搜索社交平台发布的退票求助信息等方式，精准钓鱼，主动联系受害人，继而诱导其下载诈骗软件，以骗取更多钱财。注意！求票心切、防范缺位是受骗主因多起涉演唱会票务的诈骗案件显示，受骗群体以年轻人为主。背后是何原因，如何有效防范？武汉市公安局东西湖分局刑侦大队民警谭伦分析说，年轻人涉世未深，容易轻信他人，加上有一定经济自主权，愿意对偶像演唱会门票一掷千金，往往对风险掉以轻心。诈骗分子就抓住上述特点，搭配“内部渠道”“内部票”等专业话术下饵，一旦受害人上钩，骗子就会以各种借口要求加钱，而此时受害人出于“上头”“不甘心”等心态，很容易一步步落入更大圈套。“防诈关键在于认准官方平台购票，远离声称有‘内部渠道’的卖家或个人转售门票。”姜福建提醒说，切记退款应原路返回，避免私下转账；不扫描陌生二维码、不点击不明链接；交易过程中要注意核对相关信息，留存交易凭证，用法律维护自己的正当权益。记者还了解到，目前部分音乐节、小型歌友会等门票尚未采取实名制，线上二次交易行为时有发生。对此，警方提醒，如需线上二次交易，应选择正规二手交易平台，拒绝绕过平台私下转账，谨防为省手续费吃大亏。近年来，演唱会管理机制不断完善，门票也多采用实名制，各地严厉打击内鬼、黄牛扰乱市场，所谓“内部渠道”“内部票”多不可信。暑期是演唱会举办高峰期，消费者更需绷紧防诈之弦，理性追星，不给诈骗分子可乘之机。（记者：周闻韬宋立崑）