聚焦新规落地强化合规素养—泾阳联社开展新《中华人民共和国反洗钱法》专项学习与考核工作
阳光讯（记者赵小康通讯员王欢文/图）为积极响应金融监管政策要求，提升全员对新《中华人民共和国反洗钱法》的认知水平与合规操作能力，泾阳联社于6月组织开展新《中华人民共和国反洗钱法》专项学习活动，并于7月5日至7日对各...
标签: 洗钱
大连公安斩断用名表二手交易为电诈洗钱链条
田先生报警，中山公安分局刑侦大队调查判断，这极可能是一种新型的为电信网络诈骗的洗钱手法—诈骗分子假扮买家用诈骗所得赃款购买贵重物品（如名表）变现，达到洗钱目的。时间紧迫，这类嫌疑人得手后往往会迅速离省。民警通过...
大连:利用名表二手交易为电诈洗钱!大连公安斩断链条
田先生报警后，中山公安分局刑侦大队经过调查判断这极有可能是一种新型为电信网络诈骗洗钱的手法。诈骗分子假扮买家，用诈骗所得赃款购买贵重物品（如名表）变现，达到洗钱目的。时间紧迫，这类嫌疑人得手后往往会迅速离省。...
贯彻落实新《反洗钱法》使用现金买黄金宝石超过10万元需上报
近日，中国人民银行印发《贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。“...
大俄前副防长铁莫尔伊万诺夫因贪污和洗钱罪被判刑，并处以一亿卢布罚款。现场视频画面
大俄前副防长铁莫尔伊万诺夫因贪污和洗钱罪被判刑，并处以一亿卢布罚款。现场视频画面显示，他在面对镜头时，身处被告笼中的他还露出微笑，看起来心态还是很好的。消息称这位防长至今并不认罪，法院方面则认定其涉案超过2亿...
什么是涉毒洗钱犯罪?麒麟检察来普法啦
“很多人觉得毒品犯罪离自己很远，但‘洗钱’的陷阱可能就在你身边！检察干警一边发宣传册，一边强调：“借个收款码、帮忙转笔账，以为是举手之劳，殊不知，这很可能把你拖进毒品犯罪的深渊”。检察干警面对面地向群众宣传禁毒...
土耳其财长:土耳其正采取加密货币交易相关措施以遏制洗钱活动
土耳其财政部长穆罕默德・西姆塞克周二称，土耳其正采取措施，防止通过加密货币交易为非法赌博及欺诈活动所得的犯罪收益洗钱。西姆塞克在其X账号上转发了一则国有阿纳多卢通讯社的报道，称土耳其正准备对加密资产实施转账限额...
新《反洗钱法》来了,金融机构有所为!
新《反洗钱法》细化了金融机构的反洗钱义务，社会公众需更多理解和配合。一 为何金融机构总关心“我”的情况 01 三种情形应当拒绝开户 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。不得为客户开立匿名账户或者假名账户。...
国网甘肃电力:警电联动筑牢电费洗钱治理防线
“自5月以来，我们与甘肃省公安厅联合开展的打击治理电信诈骗犯罪行动，累计查出涉嫌洗钱案件74件，为用电客户挽回18余万元的经济损失，有效遏制电信诈骗犯罪高发态势，有力维护了人民群众的利益。6月20日，国网甘肃省电力公司...
中国银行东营河口支行深入社区与老年大学开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动
为进一步提升公众对反洗钱的认知，增强风险防范意识，维护金融秩序稳定，中国银行东营河口支行积极行动，分别走进老年大学与河康社区，开展了一系列内容丰富、形式多样的《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动，赢得了广泛好评。...