跑分洗钱团伙流窜多网点频繁取现被捣毁
6月17日，山西晚报·山河+记者从长治市公安局获悉，警方成功打掉一个流窜作案的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获两名犯罪嫌疑人，涉案金额达30余万元。经查，该犯罪团伙受境外诈骗分子指使，于6月6日流窜至壶关县境内。团伙成员通过...
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以案明纪释法丨职务犯罪案件中发现“自洗钱”问题后的监检衔接程序解析
查证钱款去向系监察机关办理职务犯罪案件中的重要内容，对于监察机关在调查职务犯罪案件中发现的“自洗钱”问题以及检察机关在监察机关移送的职务犯罪案件中发现犯罪嫌疑人存在“自洗钱”问题时，监察机关和检察机关应如何衔接...
💥💥啊？Uzi名人堂皮肤成为诈骗份子的洗钱工具？多名网友被骗洗钱近期Uzi的
💥💥啊？Uzi名人堂皮肤成为诈骗份子的洗钱工具？多名网友被骗洗钱近期Uzi的名人堂皮肤发售后，有不法分子通过二手交易平台以折扣的方式进行洗钱，同时也让有不少网友被骗。诈骗人员先冒充受害者的好友，以买包为理由并声称自己因某些原因无法付款让其代付，受害者被诱导按照诈骗人员方式进行付款充值；随后诈骗人员给出的链接正好是Uzi名人堂皮肤价值3286的购买链接，随后引导受害者购买后完成洗钱。此外还有网友的孩子在网络平台找客服工作被骗，被诱导购买了Uzi的名人堂皮肤，充值到他人账号中。Uzi英雄联盟S15竞技游戏
青农商行因反洗钱违规被罚91.2万元 行长助理被追责
从处罚趋势来看，新《反洗钱法》实施后，监管部门对反洗钱违规行为的打击力度显著加强，多家银行被罚没超千万元。违规行为主要集中在未履行客户身份识别、未保存交易记录、未报送大额交易报告等方面，且多数案例同步处罚了高管...
调查清楚了！深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。
深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。6月12日，深圳一河道惊现大量成扎的百元钞票，目测有十几万之多，围观的人越来越多，但是大家都不敢下去捡，其中一个男子二话不说，直接拿着塑料袋子把钱...
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱帮凶，冻结了153张银行卡，没收了72部手机，警方利用将两年的时间，跑遍了大半个中国，彻底斩断了这条黑色变业链，真是大快人心！看来我们真得提高...
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破。开鲁县公安机关经过两年缜密侦查，行程数万公里，辗转大半个中国，成功打掉了一个特大洗钱团伙。此次行动共抓获涉案人员103名，查封涉案银行...
远离洗钱犯罪共建和谐校园
6月9日上午，晋商银行吕梁分行赴吕梁学院，与各金融机构携手，积极参加吕梁市反洗钱高校宣教基地启动仪式，共同见证了反洗钱高校宣教基地的落成，拉开反洗钱知识进校园工作帷幕。反洗钱作为金融安全重要防线，晋商银行吕梁分行...
向加州派兵要花1.34亿美元？花哪了？美防长拒答。这是一门生意，也是洗钱的手段，
这是一门生意，也是洗钱的手段，当然不会告诉你这些多事的记者。把不要脸演的淋漓尽致。你有权问！我有权不回答！所以这种问题，等于没有问题。士兵没有吃饭，钱花出去了。这个有点意思，美国式动作很正常。派兵花钱，士兵唉饿...
增强法律意识远离洗钱犯罪—沧州银行衡水红旗支行开展反洗钱宣传活动
为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，切实履行金融机构反洗钱义务，近日，沧州银行衡水红旗支行积极开展反洗钱宣传月宣传活动，多维度、多层次向公众普及反洗钱知识。本次宣传活动聚焦重点人群和场景，采用线...