潍坊工行荣获“2025年反洗钱业务竞赛”团体第二名
为进一步提升反洗钱业务人员能力素质，筑牢金融风险防线，工商银行山东省分行于8月举办“2025年反洗钱业务竞赛”决赛，潍坊工行积极备战参与，以赛促学，荣获本次竞赛团体第二名，一名同志取得个人第二名的好成绩，充分彰显了...
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中国太保寿险滨州中心支公司开展反洗钱户外宣传活动
为积极响应国家反洗钱工作号召，有效提升社会公众对洗钱违法犯罪活动的防范意识与识别能力，全力营造浓厚的反洗钱宣传氛围，9月15日至19日，中国太保寿险滨州中心支公司及辖内各机构组织开展了以“全民反洗钱护航新生活”为...
提升金融素养!工行漯河分行开展反洗钱知识进校园和反假币宣传活动
宣传活动一方面围绕新《中华人民共和国反洗钱法》，加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及，突出展现《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱工作在预防和遏制洗钱及相关犯罪，维护社会经济稳定和国家安全方面的重要作用，让学生充分...
邮储银行潍坊市分行开展“贵金属和宝石”反洗钱宣传活动
9月17日，邮储银行借助金融知识宣传周，在“中国宝石城”昌乐开展“贵金属和宝石”反洗钱宣传，旨在落实人民银行《关于做好贵金属和宝石行业反洗钱相关工作的通知》要求，增强贵金属和宝石行业反洗钱责任意识，提高消费者风险...
农行济宁李营支行开展反洗钱宣传活动
9月13日，农行济宁李营支行开展反洗钱主题宣传活动，旨在提升社会公众对洗钱犯罪的防范意识，营造健康有序的金融环境。工作人员向群众讲解洗钱危害 活动现场，工作人员通过设立宣传专区、发放折页、现场讲解等多种形式，向群众...
济宁高新区洸河街道东闸社区开展“金融反诈反洗钱”宣传活动
9月10日，济宁高新区洸河街道东闸社区携手中国太平洋财产保险股份有限公司济宁中心支公司开展“金融反诈反洗钱助力美好生活”宣传活动，将金融安全知识送到居民身边，共同营造安全、稳定、和谐的社区金融环境。东闸社区“金融...
店铺爆单、直播打赏暗藏陷阱!工银瑞信反洗钱迷宫展亮相服贸会
作为北京公募基金高质量发展系列活动的重要实践，9月10日至13日，在2025年中国国际服务贸易交易会（服贸会）首钢园金融服务专题展区，工银瑞信基金携“正‘钱’方”反洗钱卷宗迷宫展亮相。此次展览以“规范获得财富的方法”为...
人民银行信阳市分行联合邮储银行信阳市分行开展“学习新反洗钱法 共筑金融安全网”宣传活动
为进一步提升社会公众对新修订《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“新反洗钱法”）的知晓度，增强全民反洗钱意识和风险防范能力，9月9日，人民银行信阳市分行联合邮储银行信阳市分行在平桥区世纪广场开展了“学习新反洗钱法...
央行等八部门:金融机构应做好反洗钱特别预防措施制度建设与风险管理
上证报中国证券网讯（记者张琼斯）9月5日，中国人民银行、外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局公开发布《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》），...
央行等八部门拟出台反洗钱特别预防措施办法
该办法旨在贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》，通过规范反洗钱特别预防措施，预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，并为做好反洗钱国际评估工作...