2024年3月18日,在英国洗盘子的一个华裔女子,因为参与洗黑钱,即将在5月份被判刑,很多人都想不到,她经手的竟然是6.1万枚比特币。
按照如今一枚大约6.8万英镑的价格,这些比特币最少价值34亿英镑。
华裔女子也因此一夜暴富,可这么多比特币究竟是哪里来的,又是如何被一个小小的洗盘子工给拿到手的呢?
简雯是一个中国普通工人家的女孩儿,她学历一般却向往发达国家的优越生活,在邂逅了一位英国绅士马库斯·巴拉克拉夫后,他毅然选择嫁给了他。
2007年,简雯跟着自己丈夫来到英国定居,可她婚后不久就被丈夫给抛弃了。
简雯带着一个孩子在异国他乡的英国独自求生,她一边打工一边上学,靠着自己的努力获得了法律文凭和经济学学士学位。
这样的苦日子,她一过就是10年。
2017年,简雯带着孩子前往纽约生活,在虽说有文凭可还是很难找到一份好工作,只能在饭店当一个洗碗工。
为了多赚点钱,她还兼职了处理加密货币的工作。
就是这份工作,让她从一个贫困的、只能住在餐厅狭窄阁楼的洗碗工,摇身一变成为大富豪。
2017年的下半年,一向穷困的简雯突然花17000英镑租下了一栋六居室的大房子,还大手笔的一下子付了半年的房租。
为了不让身边人发现自己的异常,简雯断绝之前的一些联系人,还把孩子从普通学校,转到一学期6000英镑的贵族学校。
接下来的日子,简雯更是挥霍无度,开始了享受生活。
车子买奔驰顶配,去英国顶级奢侈品百货“哈洛德”逛街,每个月最少要在那里消费3万英镑,甚至还摇身一变成了珠宝商。
到这里为止,简雯已经是生活在上层的人物。
可是她的大手笔太明显了,买了一个小公寓后,又斥巨资1000万英镑买了一栋在威尼斯的海景古董房,又上瘾似的在伦敦接连买了3栋价值上百万、上千万英镑的房子。
几万英镑的珠宝也是说买就买,英国警方也注意到她的大额度流水,对她产生了怀疑。
此时她手上还有大量的比特币没有兑换成英镑,警方对其展开调查后,发现她无法提供资金的合法来源。
2018年10月31日,警方对简雯的住所进行了突袭,当警方冲进去时,简雯正在电脑前试图操作什么,警方立马意识到她在删除关键证据,飞快的冲进去将简雯给控制起来。
简雯疯狂的挣扎,但是无济于事,只是囔囔着:“我是被骗的,我是被骗的!”
到底谁骗简雯了?
中国来的大老板简雯之前从事处理加密货币,是和一个叫“Zhang Yadi”的女老板干的,这个女老板真名叫钱志敏,因为外语不熟练,又想把手上大量的比特币对兑现,才找到了简雯。
右一钱志敏
简雯说,自己的并不知道钱志敏是一个诈骗分子。
可将这么多比特币兑换成钱,简雯作为一个拥有法律文凭和经济学学士学位的高材生,能一点没意识到吗?
2014年的时候,钱志敏策划了一个“财富管理计划”,用销售投资的借口,承诺投资者可以获得300%的回报。
这简直就是不可能的事情,可任何时候都不缺被金钱迷惑的人。
懵懵懂懂的投资人们,看到钱志敏公司还真的有挖矿(比特币)设备,还真就信了,将钱投资给钱志敏。
钱志敏几年间骗了13万多人,她还收买了一个曾经的员工当公司的法人,每个月给他26000多的工资,以及一次性99.7万的钱。
这个员工知道老板肯定是想让他挡灾,可他拒绝不了这么多钱,钱志敏又答应就算进去了也会捞他出来的,才答应当了法人。
钱志敏将所有的钱换成比特币,挂在这个员工的名下,一旦事情暴露就出国跑路。
2017年,钱志敏集资诈骗的事情暴露,立马带着装有价值几十亿的比特币逃走,这些比特币就装在一个装有加密钱包的黑色联想笔记本中。
钱志敏逃到了英国,找到了肯为她将比特币换成钱的简雯。
在简雯的印象中,钱志敏是一个十分可怜的人,只能躺在床上什么也干不了,自己是在帮她,更是否认自己不知道这些比特币是犯罪资金。
2021年时,简雯被抓捕,钱志敏消失的无影无踪,所有的罪责落到了简雯身上,她在2023年接受了审判,虽然只确定了3项罪名,但英国警方给她按上了一个A类罪犯。
此后,她都将待在监狱中度过余生。
而那6.1万的比特币,英国内政府已经提起了民事追偿程序,但这些钱从中国来且被换成了比特币,很难确定来源。
一旦被没收,将会被英国警方和英国内政府一方一半给分走。
不过,中国政府也不会坐视不管,这是一笔英国政府都眼馋的巨额资产,但也是13万众人的血汗钱,他们会对此进行追讨追赃。