中航西安飞机工业集团股份有限公司于2025年9月26日以现场表决与网络投票相结合的方式，召开了2025年第二次临时股东会。本次会议在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室举行，由董事会召集，董事长韩小军先生主持，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次股东会股东出席情况如下：

出席情况

股东数量

代表股份（股）

占公司有表决权股份总数比例

现场和网络投票股东总数

1,825人

1,543,765,073

55.5082%

其中：现场投票股东

5人

1,217,484,320

43.7763%

网络投票股东

1,820人

326,280,753

11.7319%

中小股东总数

1,821人

23,165,355

0.8329%

其中：现场投票中小股东

2人

122,000

0.0044%

网络投票中小股东

1,819人

23,043,355

0.8286%

会议对列入通知的议案进行表决，各项议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称

总表决情况

中小股东总表决情况

《关于修订的议案》

同意1,540,115,310股，占比99.7636%；反对2,686,663股，占比0.1740%；弃权963,100股，占比0.0624%

同意19,515,592股，占比84.2447%；反对2,686,663股，占比11.5978%；弃权963,100股，占比4.1575%

《关于修订的议案》

同意1,540,929,953股，占比99.8163%；反对1,878,720股，占比0.1217%；弃权956,400股，占比0.0620%

同意20,330,235股，占比87.7614%；反对1,878,720股，占比8.1100%；弃权956,400股，占比4.1286%

《关于修订的议案》

同意1,540,863,653股，占比99.8121%；反对1,924,620股，占比0.1247%；弃权976,800股，占比0.0633%

同意20,263,935股，占比87.4752%；反对1,924,620股，占比8.3082%；弃权976,800股，占比4.2166%

《关于修订的议案》

同意1,540,174,873股，占比99.7674%；反对2,509,500股，占比0.1626%；弃权1,080,700股，占比0.0700%

同意19,575,155股，占比84.5019%；反对2,509,500股，占比10.8330%；弃权1,080,700股，占比4.6652%

上海市锦天城律师事务所万守宗、李洁律师见证本次股东会，并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序等均符合相关规定，表决结果合法有效。相关决议及法律意见书等文件可在指定渠道查阅。