天宏锂电于2025年9月19日发布第三届董事会第十一次会议决议公告，披露多项重要决策。

审计委员会成员调整

根据相关法规及公司实际情况，天宏锂电不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委员会成员确定为凌国强（召集人）、许志国、许云峰。该议案全票通过，且无需提交股东会审议。

拟变更经营范围并修订《公司章程》

为完善储能运维业务相关资质需求，天宏锂电拟增加经营范围。原经营范围许可项目为“输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工”，变更后新增“发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务”。该议案同样全票通过，但尚需提交股东会审议。具体变更内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公告》（公告编号：2025-102）。

提请召开临时股东会

公司拟定于2025年10月15日召开2025年第四次临时股东会。相关具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2025-101）。此议案也全票通过，无需提交股东会审议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。备查文件为《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。