金信诺于9月17日召开第五届董事会2025年第九次会议，审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》。公司此前已转让深圳讯诺30%股权至全资子公司金智诺，目前直接及间接合计持有深圳讯诺81%股权。近日，公司拟公开挂牌转让金智诺100%股权及对其债权，该交易完成后，深圳讯诺作为募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”实施主体之一的股权结构将调整，不过金信诺对深圳讯诺仍保持控制权，深圳讯诺仍属公司合并报表范围内的控股子公司。

募集资金情况回顾

经证监会同意，金信诺向特定对象发行8500万股普通股，发行价6.26元/股，募集资金总额5.321亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额5.128415亿元。上述资金于2023年1月10日到账，公司对其专户存储管理。

募投项目资金计划

公司本次募集资金净额51,284.15万元，使用计划如下：

序号

项目名称

项目投资总额（万元）

拟投入募集资金金额（万元）

项目状态

1

高速率线缆、连接器及组件生产项目

33,440.26

31,965.94

进行中

2

高性能特种电缆及组件生产项目

3,888.19

3,552.08

进行中

3

卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目

1,781.98

1,781.98

进行中

4

补充流动资金

13,984.15

13,984.15

--

合计

53,094.58

51,284.15

股权结构调整原因及影响

转让金智诺100%股份及债权，利于盘活资产、优化经营结构、聚焦主业、提升盈利能力和核心竞争力。但因交易以公开挂牌方式进行，能否成交及交易对手方存在不确定性。若交易顺利完成，金信诺仅直接持有深圳讯诺51%股权。截至2025年6月30日，“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已投入募集资金21,813.47万元，该项目拟投入募集资金31,965.94万元，深圳讯诺实施方式为公司借款用于项目建设，交易完成后募集资金使用方式不变。

股权结构调整受公开挂牌转让金智诺事宜结果影响，存在不确定性，公司基于审慎考虑提交股东会审议。调整后深圳讯诺仍属公司合并报表范围内控股子公司，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规定。

本次股权结构调整事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构对该事项无异议。