2025年9月16日，泸州老窖股份有限公司召开第十一届董事会十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。因1名激励对象离职、2名激励对象绩效考核结果为基本称职，公司决定回购注销相关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票9540股，回购资金总额704,920.14元，约70.49万元。

限制性股票激励计划回顾

泸州老窖2021年限制性股票激励计划自2021年9月启动，历经多轮董事会、监事会审议及股东大会决议，完成了首次授予、预留部分授予及多次回购注销等程序。期间，公司严格按照规定履行信息披露义务，相关公告均在巨潮资讯网发布。

回购价格调整依据

由于公司2021-2024年度及2024年中期利润分配方案已实施完毕，根据激励计划规定，对限制性股票回购价格予以调整，调整后回购价格为73.891元/股。

回购注销详情

原因与数量：1名激励对象因辞职不再符合激励条件，2名激励对象在对应考核期个人层面绩效考核结果为基本称职（当期个人绩效考核系数为0.8），拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共9540股。

股本结构变动

本次回购注销完成后，有限售条件的股份将从2,606,140股减少至2,596,600股，无限售条件的股份不变，公司总股本将从1,471,951,503股减少至1,471,941,963股。不过，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

股份类别

变动前

本次变动

变动后

股份数（股）

比例（%）

股份数（股）

比例（%）

有限售条件的股份

2,606,140

0.18

9,540

2,596,600

0.18

无限售条件的股份

1,469,345,363

99.82

0

1,469,345,363

99.82

总计

1,471,951,503

100

9,540

1,471,941,963

100

对公司影响

本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

董事会薪酬与考核委员会同意调整回购价格及回购注销相关限制性股票，北京康达（成都）律师事务所认为本次回购及价格调整符合相关规定。此外，因回购注销导致注册资本减少，公司将按规定通知债权人，若债权人无异议，将按程序办理变更登记。

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