东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

一、董事辞职情况东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王俊先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王俊先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。王俊先生辞去上述职务后将继续在公司担任其他相关职务。王俊先生担任公司董事原定任期至2027年12月22日。截至本公告披露日，王俊先生未直接持有公司股份。

二、选举职工代表董事的情况根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王俊先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王俊先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王俊先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、书面辞职报告；

2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025年9月15日