近日，深圳南山热电股份有限公司（证券代码：000037、200037；证券简称：深南电A、深南电B）发布了2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年9月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议出席情况
本次股东大会通过现场会议和网络投票出席的股东及股东授权代表共221人，代表股份233,705,548股，占公司有表决权股份总数的38.7724%。其中，内资股股东及股东授权代表216人，代表股份140,320,827股，占比23.2796%；外资股股东及股东授权代表5人，代表股份93,384,721股，占比15.4928%。
现场会议出席的股东及股东授权代表共3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。网络投票出席的股东共218人，代表股份2,809,346股，占比0.4661%。中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共218人，代表股份2,809,346股，占比同样为0.4661%。
议案审议表决情况
会议审议并通过了多项议案，具体表决结果如下：
《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》
代表股份
同意(股)
同意比例
反对(股)
反对比例
弃权(股)
弃权比例
与会表决股东
233,705,548
231,697,604
99.1408%
1,958,944
0.8382%
49,000
0.0210%
其中:A股股东
140,320,827
139,494,027
99.4108%
777,800
0.5543%
49,000
0.0349%
B股股东
93,384,721
92,203,577
98.7352%
1,181,144
1.2648%
0
0.0000%
中小股东
2,809,346
801,402
28.5263%
1,958,944
69.7295%
49,000
1.7442%
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
代表股份
同意(股)
同意比例
反对(股)
反对比例
弃权(股)
弃权比例
与会表决股东
233,705,548
231,682,004
99.1341%
1,973,644
0.8445%
49,900
0.0214%
其中:A股股东
140,320,827
139,478,427
99.3997%
792,500
0.5648%
49,900
0.0356%
B股股东
93,384,721
92,203,577
98.7352%
1,181,144
1.2648%
0
0.0000%
中小股东
2,809,346
785,802
27.9710%
1,973,644
70.2528%
49,900
1.7762%
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
代表股份
同意(股)
同意比例
反对(股)
反对比例
弃权(股)
弃权比例
与会表决股东
233,705,548
231,689,604
99.1374%
1,966,044
0.8412%
49,900
0.0214%
其中:A股股东
140,320,827
139,486,027
99.4051%
784,900
0.5594%
49,900
0.0356%
B股股东
93,384,721
92,203,577
98.7352%
1,181,144
1.2648%
0
0.0000%
中小股东
2,809,346
793,402
28.2415%
1,966,044
69.9823%
49,900
1.7762%
《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
代表股份
同意(股)
同意比例
反对(股)
反对比例
弃权(股)
弃权比例
与会表决股东
233,705,548
231,671,804
99.1298%
1,973,644
0.8445%
60,100
0.0257%
其中:A股股东
140,320,827
139,468,227
99.3924%
792,500
0.5648%
60,100
0.0428%
B股股东
93,384,721
92,203,577
98.7352%
1,181,144
1.2648%
0
0.0000%
中小股东
2,809,346
775,602
27.6079%
1,973,644
70.2528%
60,100
2.1393%
《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
代表股份
同意(股)
同意比例
反对(股)
反对比例
弃权(股)
弃权比例
与会表决股东
233,705,548
231,692,904
99.1388%
1,962,344
0.8397%
50,300
0.0215%
其中:A股股东
140,320,827
139,489,327
99.4074%
781,200
0.5567%
50,300
0.0358%
B股股东
93,384,721
92,203,577
98.7352%
1,181,144
1.2648%
0
0.0000%
中小股东
2,809,346
796,702
28.3590%
1,962,344
69.8506%
50,300
1.7905%
监事会调整情况
即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会议事规则》即行废止。公司原监事会主席翟保军先生、职工代表监事钱文辉先生、卢引娣女士仍担任公司其他职务，非职工代表监事张铭先生、余海勇先生将不再担任公司任何职务。截至公告披露日，上述5位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
北京德恒（深圳）律师事务所的陈建惠、戴怡人律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员、召集人主体资格、表决程序及表决结果均符合相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。