2025年9月17日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，董事长王亮主持会议，会议围绕两项重要议案展开讨论。

取消监事会并修订治理制度

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司计划取消设置监事会和监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。《昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度也将相应废止。

同时，公司拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》进行相应修订，并提请股东逐项审议子议案。详细内容可参阅2025年8月28日在《上海证券报》或上海证券交易所网站披露的各项制度全文。

收购南京神源生部分股权并增资

公司拟通过收购股权及增资方式，以21315.88万元获得南京神源生智能科技有限公司53.2897%股权。具体收购情况如下：

出让方

出让股权比例

交易对价（万元）

戴振东

18.7915%

5637.45

南京森力瑟智能科技合伙企业（有限合伙）

5.0000%

1500.00

赵海鹰

3.0000%

900.00

潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）

9.9800%

2994.00

青岛汇青投资合伙企业（有限合伙）

0.9481%

284.43

合计受让南京神源生37.7196%股权（后续增资完成后将稀释为28.2897%），交易对价合计为11315.88万元。收购股权完成后，公司拟以10000.00万元对南京神源生进行增资并获得增资后25%的股权。

为保障中小股东权益，公司增设了业绩承诺安排。业绩承诺方戴振东需确保目标公司在2026-2030年，合并报表口径经审计的营业收入分别不低于1500万元、3000万元、5000万元、1亿元、1.6亿元。2026年和2027年，目标公司各年度主营业务开展还有具体进度目标，如下表所示：

承诺事项

2026

2027

六维力传感器产品送样厂商累计数量（个）

5

10

六维力传感器新型号研发累计数量（个）

6

14

公司成立人形机器人训练中心的累计数量（个）

1

2

六维力传感器相关产品百万级别订单累计数量（个）

2

7

抛光打磨机订单累计金额（万元）

300

800

若目标公司未达到业绩承诺，原实际控制人需进行业绩补偿。投资方拟分5期支付现金购买业绩承诺方持有的标的公司股权，具体付款安排如下：

付款安排

付款条件

款项性质

比例

资金来源

第一期

《转股&增资协议》及补充协议签署并生效，《转股&增资协议》约定的第一期付款条件全部满足

股权转让款

15%

自有资金

第二期

《转股&增资协议》约定的第二期付款条件全部满足

股权转让款

25%

自有资金

第三期

《转股&增资协议》约定的第三期付款条件全部满足

股权转让款

25%

自有资金

第四期

2026年标的公司承诺的业绩承诺指标二均已完成

股权转让款

25%

自有资金

第五期

2027年标的公司承诺的业绩承诺指标二均已完成

股权转让款

10%

自有资金

本次收购是公司出于改善经营现状、打造第二增长曲线考虑做出的业务转型升级，有助于提高公司的持续经营能力，维护全体股东尤其是中小投资者的利益。