齐鲁华信（证券代码：830832）于2025年9月9日发布第五届董事会第九次会议决议公告，会议于9月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。此次会议由明曰信主持，全体监事、财务负责人及肖磊列席，会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人。其中，董事明伟、田南因出差，独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地，均以通讯方式参与表决。

会议审议通过了两项重要议案，具体情况如下：

议案名称

议案内容

表决结果

回避表决情况

提交股东会表决情况

《关于修订的议案》

为完善公司治理结构，结合实际情况修订该制度，具体内容详见9月9日在北京证券交易所官方信息披露平台发布的相关公告（公告编号：2025-073）

同意9票；反对0票；弃权0票

不涉及关联交易，无需回避表决

尚需提交股东会审议

《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

根据规定，公司拟于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会，具体情况详见9月9日在北京证券交易所官方信息披露平台发布的相关公告（公告编号：2025-074）

同意9票；反对0票；弃权0票

不涉及关联交易事项，无需回避表决

无需提交股东会审议

此次会议的决议将对公司的治理和发展产生重要影响，投资者可持续关注齐鲁华信后续动态。