近日，深圳赫美集团股份有限公司发布公告，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，同时调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度也将相应废止。在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照相关法规继续履行职责，确保公司正常运作。

此次《公司章程》修订涉及多个方面，主要变化如下：

序号

修订要点

修订前

修订后

1

权益主体

为维护公司、股东和债权人的合法权益

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益

2

公司设立及登记

2007年6月28日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为440301501118761号

在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为914403006188138042

3

注册资本变更程序

股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续

股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续

4

法定代表人

总经理为公司法定代表人

代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人，其由董事会聘任产生。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人

5

经营范围

国内贸易，珠宝首饰等零售、批发、进出口及相关配套业务等

新增共享自行车服务，小微型客车租赁经营服务；广告发布等多项业务

6

股东权利

股东查阅相关信息需提供证明股份种类及持股数量的书面文件，公司核实后提供

股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定

7

股东会职权

决定公司经营方针和投资计划等多项职权

增加审议股权激励计划和员工持股计划等职权

8

担保事项

部分对外担保行为须董事会审议通过后提交股东大会审议

公司提供担保除经全体董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，部分担保情形还需提交股东会审议

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，本次修订后的《公司章程》（2025年9月修订）全文详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。变更后的经营范围及《公司章程》（2025年9月修订）尚需取得市场监督管理部门核准，最终变更内容以相关部门核准登记内容为准。