001300证券简称：三柏硕公告编号：

2025-045

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

一、董事辞职情况青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事颜世平先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，颜世平先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。上述职务原定任职期间为2023年12月29日至2026年12月28日。根据《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。颜世平先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理职务。颜世平先生辞任公司非独立董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截止本公告披露日，颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司99.88万股，占公司总股本的0.41%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

颜世平先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的长期稳定发展作出了重要贡献，公司及董事会对颜世平先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月9日召开公司职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举郑增建先生为公

司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。符合相关法律法规的要求。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年9月9日