兴业国际信托有限公司关于公司章程变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大错漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《国家金融监督管理总局关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等规定以及财政部门关于监事会改革的要求，经本公司2024年度股东会审议通过，本公司取消公司监事会和监事、由董事会审计委员会全面承接公司法和监管制度规定的监事会职权，并结合公司治理架构前述调整及《金融机构合规管理办法》等现行监管制度规定对公司章程进行了全面修订。上述章程修订事项已经《福建金融监管局关于兴业信托修改公司章程的批复》（闽金复〔2025〕207号）文件核准。截止本公告日，相关事项正在办理工商备案手续。

自本公司章程获得监管核准之日起，本公司监事会正式取消，本公司对全体监事任职期间为公司规范运作和健康发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢。