股票代码：600808股票简称：马钢股份公告编号：2025-041

马鞍山钢铁股份有限公司

关于公司董事离任的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，公司董事会收到毛展宏先生的辞呈，毛先生因工作另有安排请辞公司董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

一、公司董事提前离任的基本情况

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二、公司董事离任对公司的影响

毛展宏先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

毛展宏先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对毛先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年8月29日

股票代码：600808股票简称：马钢股份公告编号：2025-040

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月29日，公司第十届董事会第四十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）同意毛展宏先生辞去公司董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）选举公司独立董事何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年8月29日