近日，扬帆新材料(浙江)股份有限公司（证券代码：300637）发布2025年第一次临时股东会决议公告，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式顺利召开，多项重要议案获得审议通过。

本次股东会于2025年8月29日下午14:00在浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室现场召开，网络投票时间为当日9:15-15:00（其中深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00）。会议由公司董事会召集，董事长樊彬主持，其召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

会议出席情况如下：

出席情况

股东人数

代表股份（股）

占公司有表决权股份总数比例

全体股东（现场和网络）

242人

98,857,115

42.1116%

现场投票股东

9人

97,612,375

41.5814%

网络投票股东

233人

1,244,740

0.5302%

中小股东（现场和网络）

236人

9,705,400

4.1344%

现场投票中小股东

3人

8,460,660

3.6041%

网络投票中小股东

233人

1,244,740

0.5302%

本次股东会审议通过了多项议案：1.《关于修订的议案》：总表决中，同意98,609,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；反对184,400股，占0.1865%；弃权62,900股，占0.0636%。中小股东总表决中，同意9,458,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4519%；反对184,400股，占1.9000%；弃权62,900股，占0.6481%。该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2.《关于制定、修订公司部分制度的议案》-《对外财务资助管理制度》：总表决中，同意98,594,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7347%；反对214,100股，占0.2166%；弃权48,200股，占0.0488%。中小股东总表决中，同意9,443,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2974%；反对214,100股，占2.2060%；弃权48,200股，占0.4966%。-《董事、高级管理人员薪酬管理办法》：总表决中，同意9,433,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1943%；反对216,200股，占2.2276%；弃权56,100股，占0.5780%。关联股东浙江扬帆控股集团有限公司、SFCCO.,LTD.、上官云明、陶明、樊相东、朱俊飞已回避表决。中小股东总表决情况与总表决一致。

浙江六和律师事务所的金文杰、宁平律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，所通过的决议合法、有效。