近日，广东英联包装股份有限公司（证券代码：002846，以下简称“英联股份”）发布公告称，于2025年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议。
修订《公司章程》及其附件
根据相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，英联股份将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应工商登记和变更手续。
本次《公司章程》的具体修订内容包括将“股东大会”相应修订为“股东会”，删除原章程“第七章监事会”章节等。修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订、制定部分治理制度
为落实相关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，英联股份拟修订、制定部分治理制度，具体如下：
序号
制度名称
变更情况
是否提交股东大会审议
1
独立董事工作细则
修订
是
2
信息披露管理制度
修订
是
3
募集资金管理制度
修订
是
4
对外担保管理办法
修订
是
5
重大交易管理办法
修订
是
6
重大投资管理办法
修订
是
7
关联交易管理办法
修订
是
8
会计师事务所选聘制度
修订
是
9
独立董事专门会议制度
修订
否
10
审计委员会议事规则
修订
否
11
提名委员会议事规则
修订
否
12
薪酬与考核委员会议事规则
修订
否
13
战略委员会议事规则
修订
否
14
董事、高级管理人员持股变动管理制度
修订
否
15
总经理工作细则
修订
否
16
期货套期保值管理制度
修订
否
17
证券投资与衍生品交易管理制度
修订
否
18
回购股份管理制度
修订
否
19
重大事项内部报告制度
修订
否
20
控股子公司管理制度
修订
否
21
内部审计制度
修订
否
22
内幕信息知情人登记管理制度
修订
否
23
投资者关系管理制度
修订
否
24
投资者来访接待管理制度
修订
否
25
董事、高级管理人员离职管理制度
制定
否
上述序号1-8制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
英联股份此次对《公司章程》及部分治理制度的修订和完善，是为了更好地适应法律法规的要求，提升公司的规范运作水平和治理结构，为公司的可持续发展奠定坚实基础。投资者可密切关注公司后续股东大会的审议结果。