2025年8月，中银国际证券股份有限公司（股票代码：601696）发布2025年第二次临时股东大会会议资料。此次股东大会备受市场关注，将审议多项重要议案。

会议基本信息

现场会议将于2025年9月15日（周一）15:00在上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）召开，会议由中银国际证券股份有限公司董事会召集，主持人将按照公司《章程》规定主持召开。

会议议程安排

会议议程涵盖宣布会议开始、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人、介绍会议基本情况等环节。重点在于审议两项议案，一是《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》，二是《中银证券2025年度中期利润分配方案的报告》。之后将进行填写现场表决票并投票，休会汇总现场及网络投票结果，最终投票结果以公司公告为准。

议案详情解读

聘请2025年度会计师事务所

公司每年需聘请会计师事务所开展年报审计工作，审计对象包括中银证券母公司和子公司（期货公司、私募子公司、另类子公司）。审计内容按照监管部门规定和公司管理需要，包括公司截至2025年12月31日相关会计报表及附注的审计报告和内控审计报告等多项报告。

根据相关规定，公司外部审计机构已从普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更替为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），聘请其作为2024年至2026年年报审计机构。鉴于安永华明在业务规模、执业质量和社会形象等方面处于国内外领先地位，具有较强专业胜任能力和勤勉尽职的履职能力，在履行公司采购审批流程后，建议聘请其为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，2025年度中银证券财务报表审计及内控审计费用合计为162万元，其中内控审计费用27万元。

2025年度中期利润分配方案

为贯彻落实“新国九条”中“一年多次分红”要求，提高分红频率，公司拟订了2025年度中期利润分配方案。公司采用现金分红方式，以截至2025年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.204元（含税），共派发现金红利人民币56,671,200.00元，2024年度中期分红共派发现金红利人民币47,226,000.00元。上述拟派发的现金红利总额占2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润（未经审计）的10.03%。后续制订2025年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。若该方案经股东大会审议通过，公司将于两个月内派发2025年度中期现金分红。