近日，辽宁科隆精细化工股份有限公司（证券代码：300405，证券简称：科隆股份）发布第六届董事会第四次会议决议公告，会议于2025年8月28日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长姜艳女士主持，召开及表决符合相关规定，合法有效。

会议审议并通过了多项重要决议：1.《2025年半年度报告及摘要》：董事会认为该报告内容公允反映了公司经营状况和成果，所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的报告。此议案无需提交股东会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。2.《关于修订的议案》：根据新《公司法》等相关法律法规及规范性文件规定，为完善公司治理结构，公司同意董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东会授权管理层办理章程工商变更登记、备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。详情见同日巨潮资讯网刊登的相关公告及《公司章程》全文。该项议案尚需提交股东会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。3.《关于制定及修订公司部分制度的议案》：为贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对相关治理制度进行了制定、修改和完善，具体如下：

制度名称

表决情况

是否需提交股东会审议

修订《股东会议事规则》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《董事会议事规则》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《独立董事工作制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《对外担保管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《关联交易决策制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《对外投资管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《募集资金管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《信息披露事务管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

是

修订《董事会审计委员会实施细则》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《董事会提名委员会实施细则》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《董事会战略委员会实施细则》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《总经理工作细则》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《董事会秘书工作细则》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《内幕信息知情人登记备案制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《重大信息内部报告制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《投资者关系管理办法》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

修订《董事会审计委员会年报工作规程》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

制定《市值管理制度》

9票同意，0票反对，0票弃权

否

本议案第1-8项制度尚需提交股东会审议。4.《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：公司定于2025年9月12日（星期五）下午13:30，在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。通知详情见巨潮资讯网刊登的相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。