近日，中孚信息股份有限公司（证券代码：300659）发布第六届董事会第十八次会议决议公告。此次会议于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出通知，并于8月28日以现场表决方式召开，由董事长魏东晓主持，应出席董事7人，实际出席7人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合相关规定。

本次董事会审议通过了多项重要事项，具体如下：

议案名称

表决结果

《关于公司及其摘要的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票

《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意7票、反对0票、弃权0票

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票

《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

各项子议案均为同意7票、反对0票、弃权0票

在审议《关于公司及其摘要的议案》时，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合相关规定。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

对于《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用、变相改变投向和损害股东利益的情况，具体内容可在巨潮资讯网查询。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》显示，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在不影响募投项目建设进度的前提下，董事会同意公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且公司将根据项目进展及需求及时归还至专用账户。

在《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》中，依据相关法律法规并结合公司实际情况，董事会审议通过了制定《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，以及修订《审计委员会工作细则》等15项公司治理制度。

相关决议的具体内容可查阅公司第六届董事会第十八次会议决议及巨潮资讯网披露的相关公告。