近日，浙江金盾风机股份有限公司（证券代码：300411，以下简称“金盾股份”）发布公告称，于2025年8月28日召开五届六次董事会会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

变更经营范围，拓展业务版图

根据公司业务开展需要，金盾股份拟对经营范围进行修改。变更前，公司经营范围涵盖风机、风扇制造与销售，制冷、空调设备相关业务，以及机械设备研发等多个领域，同时具备民用核安全设备设计、制造和货物进出口等许可项目。变更后，在原有基础上新增了集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营等业务，显示出公司在新能源领域的布局意图。

修订公司章程，提升治理效能

为进一步提升公司治理效能，金盾股份决定调整三会结构，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，依据相关法律法规和规范性文件，对《公司章程》相关条款进行了全面修订。

具体修订内容包括：-统一表述：全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，统一删除“监事会”和“监事”相关表述。-明确法定代表人职责：明确董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，并规定了法定代表人辞任的相关程序和责任承担。-调整股东、董事相关规定：对股东权利义务、董事选举和职责等方面的规定进行了细化和完善，如调整股东提名董事候选人的条件和程序，明确董事任期和选聘程序等。-新增多项条款：新增了关于股东会、董事会决议不成立的情形，审计委员会的职责和组成，独立董事的特别职权等条款，进一步完善了公司的治理结构。

以下为部分《公司章程》修订内容对比：

序号

原章程条款

修订后章程条款

备注

1

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益……

为维护公司、股东和债权人的合法权益……

-

2

董事长为公司的法定代表人。

董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人……

-

3

公司或公司的子公司……对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

公司或公司的子公司……不得以赠与、垫资等形式，为他人取得本公司的股份提供财务资助……

-

授权办理工商变更登记

本次变更经营范围及修订公司章程事宜尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，并授权公司管理层根据浙江省市场监督管理局后续意见（若有）对《公司章程》进行修订。《公司章程》的最终修订稿将以市场监督管理部门核准登记为准。

金盾股份此次变更经营范围和修订公司章程，有望为公司的业务拓展和治理提升提供有力支持，未来发展值得市场关注。