广州港（证券代码：601228）于2025年8月29日发布了关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告。此次会议在合规的前提下，审议并一致通过了多项重要议案。

会议于2025年8月27日09:00在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面或电子邮件方式送交全体董事，应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吉争雄先生、朱桂龙先生以通讯方式出席，会议由董事长黄波先生主持，高级管理人员列席。

会议审议情况如下：

议案名称

表决结果

详情披露

《广州港股份有限公司2025年半年度报告》

9票同意，0票反对，0票弃权

2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广州港股份有限公司2025年半年度报告(全文及摘要)》

《关于以协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》

9票同意，0票反对，0票弃权

2025年8月29日在相关媒体及网站披露《广州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》。同意在不影响募投项目正常实施的情况下，将部分募集资金以协定存款、通知存款方式存放，授权额度最高不超过5亿元，授权期限自上次授权截止之日起不超过12个月，单个产品期限最长不超过12个月，额度及决议有效期内资金可循环滚动使用

《广州港股份有限公司关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的专项报告》

9票同意，0票反对，0票弃权

2025年8月29日在相关媒体及网站披露《广州港股份有限公司关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的专项报告》

《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》

6票同意，0票反对，0票弃权（董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为关联董事，回避表决）

2025年8月29日在相关媒体及网站披露《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》

《关于广州港新沙港区3-5号泊位装卸工艺智慧环保改造工程的议案》

9票同意，0票反对，0票弃权

同意实施该改造工程，项目总投资45816.5万元，资金由广州港新沙港务有限公司自筹