上海润欣科技股份有限公司于2025年8月27日召开相关会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。此次调整主要基于公司过往及拟实施的权益分派方案。

激励计划前期审批回顾

2024年7月19日：公司第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议通过与2024年限制性股票激励计划相关议案，并对首次授予部分激励对象名单进行核实。

2024年7月20-29日：对首次授予部分激励对象的姓名及职务进行内部公示，公示期满无异议。7月31日披露相关审核意见及公示情况说明。

2024年8月9日：2024年第一次临时股东大会批准激励计划，董事会获授权办理相关事宜，并披露内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

2024年8月12日：第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议确定8月12日为首次授予日，以3.575元/股的价格向162名激励对象授予1,137.20万股限制性股票。

2024年9月9日：首次授予的1,137.20万股限制性股票完成登记并上市，公司总股本变更为51,257.5047万股。

2025年8月27日：第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过多项与激励计划相关议案。

回购价格调整原因及方法

公司基于过往及拟实施的权益分派方案，对回购价格进行调整：-2024年半年度权益分派：以总股本512,575,047股为基数，每10股派0.10元现金（含税），即每股派息0.01元。-2024年年度权益分派：同样以总股本512,575,047股为基数，每10股派0.20元现金（含税），即每股派息0.02元。-2025年中期利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购股份，如有）为基数，每10股派0.15元现金（含税），即每股派息0.015元。

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，回购价格调整公式为P＝P0-V（P0为调整前授予价格，V为每股派息额，P为调整后授予价格且P＞1）。据此，《关于的议案》实施前，回购价格=3.575-0.01-0.02=3.545元/股；实施后，回购价格=3.575-0.01-0.02-0.015=3.53元/股。

调整影响及各方意见

对公司影响：此次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

监事会意见：监事会认为调整方法及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，同意调整回购价格。

法律意见书结论：上海市通力律师事务所认为本次调整符合相关法律法规及激励计划草案规定。

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