近日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（证券代码：300528）发布第五届董事会第十三次会议决议公告。该会议通知于2025年8月11日以邮件和电话方式发出，并于8月27日下午14:00在南京市栖霞区相关会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长任桐主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下重要事项：

序号

审议事项

表决结果

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1

《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2

《关于变更公司经营范围、修订部分条款及办理工商变更登记的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意公司根据实际经营发展需要，增加动漫业务，并同步修订和更新《公司章程》中经营范围相关条款。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3

《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

会议同意公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。相关通知详见巨潮资讯网。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。相关备查文件包括相关董事会会议决议以及深交所要求的其他文件。