近日，唐山港集团股份有限公司（证券代码：601000）发布八届十五次董事会会议决议公告，会议于2025年8月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长陈立新先生召集并主持，会议召集召开程序符合相关规定。

会议审议通过多项重要议案，具体如下：1.2025年半年度报告：董事会同意报出公司2025年半年度报告全文及摘要，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过董事会审计委员会事前审议，报告内容详见2025年8月29日上海证券交易所网站披露信息。2.唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资费用调整：为满足环评批复要求，确保项目顺利实施和投产运营，根据河北省交通运输厅相关批复，董事会同意项目总投资费用由“不超过54亿元”调整为“不超过60亿元”，并提请股东会授权董事会后续在不超过3亿元的额度内对项目总投资费用进行调整。表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体内容详见2025年8月29日上海证券交易所网站披露公告。3.投资建设唐山港京唐港区精品矿加工项目：为适应腹地钢铁企业铁矿石需求，延伸产业链，增强港口服务能力，董事会同意投资建设该项目。项目位于51号、52号散货泊位工程西侧，总占地面积27.5万平方米，具备1500万吨/年的精品矿加工能力。主要建设堆取料机、皮带系统等设施，估算总投资为131,787.72万元，工期预计24个月，财务内部收益率为8.05%（税后）。表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过董事会战略委员会事前审议。4.投资建设唐山港京唐港区粮食中转仓项目：为应对进境粮食业务增长带来的中转压力，推动业务多样化发展，董事会同意投资建设该项目。项目位于京唐港区九、十区东侧，用地约119亩，主要建设浅圆粮食筒仓32座及相关附属设施，总仓容31.64万吨。固定资产投资预计为71,872.67万元，建设期2年，财务内部收益率为8.83%（税后）。表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过董事会战略委员会事前审议。5.对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告：表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王建国先生回避表决。具体内容详见2025年8月29日上海证券交易所网站披露报告。6.公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告：表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见2025年8月29日上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年半年度报告》相关部分。7.提议召开2025年第三次临时股东会：董事会定于2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东会审议相关议案，股权登记日为2025年9月10日。表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见2025年8月29日上海证券交易所网站披露通知。