2025年8月28日9时，宁波拓普集团股份有限公司（证券代码：601689，以下简称“拓普集团”）第五届董事会第二十五次会议在公司总部C-105会议室以现场会议方式成功召开。此次会议由董事长邬建树先生召集并主持，应出席董事九名，实际出席九名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召集、召开及表决程序均符合相关规定。
会议审议并通过了多项重要议案，具体如下：1.《关于的议案》：董事会认为《拓普集团2025年半年度报告》（全文及摘要）编制和审核程序合规，内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站披露。此议案此前已获公司董事会审计委员会全票（三票）通过并提交审议，最终董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。2.《关于半年度募集资金存放与使用情况的议案》：具体内容可查看公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。3.《关于修订及其附件的议案》：鉴于相关法律法规修订，公司不再设置监事会，结合实际对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。该修订经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士办理后续变更及章程备案等事项，最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。修订后的相关文件同日在上海证券交易所网站披露，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。4.《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》：为规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定新制度。同时，为提升ESG管理水平，将董事会下设“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订/制定《董事会战略与ESG委员会议事规则》。具体修订、制定后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。部分制度修订事项需提交公司股东会审议，具体情况如下表：
序号
制度名称
类型
是否提交股东会审议
1
董事、高级管理人员离职管理制度
制定
否
2
舆情管理制度
制定
否
3
董事会审计委员会议事规则
修订
否
4
董事会提名委员会议事规则
修订
否
5
董事会薪酬与考核委员会议事规则
修订
否
6
董事会战略与ESG委员会议事规则
修订
否
7
董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
修订
否
8
独立董事制度
修订
是否
9
独立董事年度报告工作制度
修订
10
独立董事专门会议工作制度
修订
否
11
会计师事务所选聘制度
修订
是
12
募集资金管理制度
修订
是
13
内幕信息知情人登记管理制度
修订
否
14
年报信息披露重大差错责任追究制度
修订
否
15
投资者关系管理制度
修订
否
16
信息披露管理制度
修订
否
17
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
修订
否
18
重大事项内部报告制度
修订
否
19
总裁工作细则
修订
否
20
董事会秘书工作制度
修订
否
21
期货和衍生品交易管理制度
修订
否
22
对外担保管理制度
修订
23
内部审计制度
修订
表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。5.《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》：根据相关规定，董事会提请召开公司2025年第三次临时股东大会，具体召开时间、议程等后续将发布提示性公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。