上海临港控股股份有限公司于2025年8月发布了新的公司章程，对公司的组织和行为、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会等多个方面进行了详细规定。

公司基本信息与经营情况

上海临港控股股份有限公司注册资本为人民币2,522,487,004元，股份总数为2,522,487,004股，股本结构为人民币普通股2,393,912,273股，境内上市外资股128,574,731股。公司的经营宗旨是成为中国领先、上海著名的产业园区开发商、运营商和服务商，经营范围包括园区投资、开发和经营等多项业务。

股份相关规定

公司发起人为上海自动化仪表公司，认购股份数为158,861,000股。公司在股份增减和回购、转让等方面有明确规定。公司或子公司原则上不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，但员工持股计划除外，经股东会或董事会授权可为他人提供资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过。公司收购本公司股份有特定情形限制，且收购后的处理方式也有明确规定。在股份转让方面，公司公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员所持股份等有转让限制。

股东与股东会

公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东享有多项权利，如获得股利分配、参与股东会表决等，同时也需承担相应义务。股东会是公司权力机构，分为年度股东会和临时股东会，对公司重大事项有决定权，包括选举董事、审议财务方案等。股东会决议分为普通决议和特别决议，不同事项通过的表决权要求不同。

董事会相关制度

公司董事会由9至11名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权。董事会设置审计委员会、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会职责明确。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜。

党委与高级管理人员

公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，讨论和决定公司重大事项。公司设总裁、执行副总裁、副总裁等高级管理人员，高级管理人员需遵守相关任职规定和忠实、勤勉义务。

财务与利润分配

公司制定财务会计制度，按规定报送并披露年度、中期和季度报告。公司利润分配政策实行持续、稳定原则，可采取现金、股票等方式，现金分红优先。现金分红需满足一定条件，且有比例和时间间隔要求。

其他重要事项

公司在合并、分立、增资、减资、解散和清算等方面有明确规定，修改章程需符合特定情形。同时，公司对通知和公告形式、内部审计、会计师事务所聘任等事项也作出了详细规定。