德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”）于2025年8月29日发布公告，宣布第二次股份回购方案已实施完毕。此次回购旨在为公司发行的可转换公司债券提供转股股份。

回购实施情况

2024年10月14日，德尔未来第五届董事会第二十一次会议通过回购议案，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于6000万元（含）且不超过1.2亿元（含），回购价格不超过6.18元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。

2024年10月15日，公司首次通过回购专用证券账号以集中竞价交易方式回购股份。实际实施回购时间为2024年10月15日至2025年8月27日，截至2025年8月27日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统回购股份23,986,002股，占公司当前总股本的3.01%，最高成交价为5.33元/股，最低成交价为4.41元/股，成交总金额为111,466,132.02元（不含交易费用）。

回购方案执行情况

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合相关规定，与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异，符合既定的股份回购方案。

回购对公司影响

本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

回购期间相关主体买卖情况

经公司自查，自首次披露回购方案之日起至公告披露日前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

股份变动情况

本次回购方案实施完毕，总计回购股份数量为23,986,002股，占公司当前总股本的3.01%。回购期间，因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加97,617,093股。具体股本结构变化如下：

股份性质

本次回购前

本次变动增减（+、-）

本次回购后

数量（股）

比例

数量（股）

比例

一、有限售条件股/非流通股

3,710,529

0.53%

0

3,710,529

0.47%

二、无限售条件股

695,955,259

99.47%

97,617,093

793,572,352

99.53%

其中：回购专用证券账户

13,435,926

1.94%

-13,435,926

0

0

三、股份总数

699,665,788

100%

97,617,093

797,282,881

100%

已回购股份处理结果

公司已回购股份全部用于“德尔转债”转股，占公司当前总股本的比例为4.69%。已回购股份用途与拟定用途不存在差异，且处理不存在违反相关规定的情形。

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