近日，广东省广告集团股份有限公司董事会发布《公司章程》修订案，根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了一系列修订。

股东权益与诉讼条款完善

连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东权益得到进一步保障。当董事、高级管理人员或监事执行公司职务违反法律法规或章程规定给公司造成损失时，股东有权书面请求监事会、董事会或审计委员会向人民法院提起诉讼；在情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害时，股东有权为了公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

对外担保条款强化

公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，以及为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，审批程序更加严格。先由董事会审议，除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；股东会审议相关担保议案时，该股东或受实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。同时，对违反对外担保审批权限和审议程序致使公司受损的相关人员，明确了赔偿责任。

股东会召集与提案条款增改

审计委员会获得向董事会提议召开临时股东会的权力，与监事会类似。单独或合并持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会。同时，单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。股东会拟讨论董事、监事选举事项时，通知中将充分披露候选人详细资料。

董事与独立董事条款细化

董事忠实和勤勉义务条款进一步细化，明确了不得侵占公司财产、挪用资金等多项禁止行为，违反规定所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任。独立董事相关条款对任职条件、职责、特别职权等方面进行了详细规定，如独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东会等，并要求每年对独立性情况进行自查和评估。

专门委员会条款优化

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。各专门委员会职责明确，如审计委员会每季度至少召开一次会议，提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序等。

监事会与内部审计条款规范

监事会职责、会议召开频率、议事规则等进一步规范，明确了监事的忠实和勤勉义务。同时，公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行监督。

减资条款调整

公司减少注册资本时，需编制资产负债表及财产清单，并按规定通知债权人和公告。在特定情况下减少注册资本弥补亏损，也有相应的规定和程序。

此次《公司章程》的修订，将有助于广东省广告集团进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保障股东和公司的合法权益。