近日，方大炭素新材料科技股份有限公司发布第九届董事会第五次会议决议公告。本次会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了多项重要议案，具体情况如下：

议案名称

表决结果

详情披露

方大炭素2025年半年度报告及摘要

同意11票，反对0票，弃权0票

2025年8月27日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素2025年半年度报告及摘要》

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意11票，反对0票，弃权0票

2025年8月27日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意11票，反对0票，弃权0票

2025年8月27日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

其中，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用9.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。