视源股份（证券代码：002841）于2025年8月25日15:00在公司会议室召开了第五届董事会第十次会议，会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席本次会议，会议的召开符合相关法律法规规定。

本次会议以投票表决方式逐项形成了多项决议，具体如下：1.审议通过《关于及摘要的议案》：内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。2.审议通过《关于的议案》：内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-042）。3.审议通过《关于修订及相关议事规则的议案》：为提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》及其附件《议事规则》进行修订。本议案经董事会审议通过后尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。4.审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》：公司拟对公司相关内部治理制度进行制定及修订，共涉及25项制度。其中，第(1)-(8)项制度经董事会审议通过后尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，第(9)-(25)项制度经董事会审议通过后生效并实施。内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网披露的相关制度。5.审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的及相关议事规则(草案)的议案》：基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市的需求，公司对《广州视源电子科技股份有限公司章程(草案)》及其附件《议事规则(草案)》进行修订。本议案经董事会审议通过后尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。6.审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》：公司对H股发行上市后适用的《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则(草案)》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度(草案)》进行修订。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网披露的相关文件。7.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意定于2025年9月19日（星期五）在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》及相关议事规则等四项议案。内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

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