科创新源（证券代码：300731）于2025年8月21日下午16:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议。此次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件或书面方式向全体董事发出，由董事长周东先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合相关规定。
会议审议情况如下：
议案名称
审议结果
具体内容
《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
同意7票、弃权0票、反对0票
董事会一致认为，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已通过董事会审计委员会审议，具体内容见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。
《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意7票、弃权0票、反对0票
董事会一致同意补选马婷女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完成后，该委员会委员为常军锋先生、雷永鑫先生、马婷女士，常军锋先生为召集人。具体内容见巨潮资讯网披露的《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-052）。
《关于控股子公司拟签署〈项目投资协议〉之权利义务转移协议的议案》
同意7票、弃权0票、反对0票
董事会认为，控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司拟签署《〈项目投资协议〉之权利义务转移协议》，符合公司及瑞泰克整体战略发展规划，能确保原《项目投资协议》继续实施及各方权益。该协议签署有利于公司优化资源配置，提升发展质量，提高资产运营效率，且遵循公开、公平、公正原则，不存在侵害公司及全体股东利益的情况。董事会授权经营管理层落实具体事项，包括协议签署等。具体内容见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2025-053）。
相关备查文件包括《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》及深交所规定的其他备查文件。