近日，浙江皇马科技股份有限公司发布公告，于2025年8月21日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改一揽子公司内控制度的议案》等议案，并将提交公司股东大会审议。
董事会与监事会调整
根据相关规定，公司董事会将由9名董事组成，其中职工代表担任的董事1名，独立董事3名，非独立董事5名。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司章程修改补充
对公司章程部分条款进行了修订和补充，包括公司名称新增英文名称、法定代表人相关规定调整、股东权利义务和股东会职权等多方面内容。例如，公司注册中文名称不变，但新增英文名称“ZhejiangHuangmaTechnologyCo.,Ltd”；代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
以下为部分章程修改内容对比：
修改前
修改后
第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。
第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》)和其他有关规定，制订本章程。
第四条公司注册中文名称:浙江皇马科技股份有限公司。
第四条公司注册中文名称:浙江皇马科技股份有限公司，英文名称:ZhejiangHuangmaTechnologyCo.,Ltd
第八条公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
内控制度修改情况
公司其他内控制度也进行了修改、补充、新增与废止。部分制度需原文修订，部分采用新模板，还有部分制度进行了更名。同时，新增了独立董事专门会议制度、董事高级管理人员离职管理制度、舆情管理制度等，废止了监事会议事规则等三项制度。
序号
制度名称
2025年8月修订情况
审议机构
本次是否修订
修订方式
1
股东会议事规则
是
原文中修订
股东会
2
董事会议事规则
是
原文中修订
股东会
3
独立董事工作制度
是
原文中修订
股东会
4
独立董事专门会议制度
新增
董事会
5
战略委员会议事规则
更名
原文中修订
董事会
6
提名委员会议事规则
更名
原文中修订
董事会
7
审计委员会议事规则
更名
原文中修订
董事会
9
董事会秘书工作细则
是
原文中修订
董事会
10
总经理工作细则
是
原文中修订
董事会
11
对外担保管理制度
是
原文中修订
股东会
12
关联交易管理制度
是
原文中修订
股东会
13
对外投资管理制度
是
原文中修订
股东会
14
信息披露管理制度
是
新模板
董事会
15
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
是
新模板
董事会
16
募集资金管理制度
是
原文中修订
股东会
17
内部审计制度
是
原文中修订
董事会
18
财务报告编制与披露制度
是
改股东会
董事会
19
财务管理制度
是
新模板
董事会
20
会计师事务所选聘制度
是
原文中修订
董事会
21
年报信息披露重大差错责任追究制度
是
原文中修订
董事会
22
投资者关系管理制度
是
新模板
董事会
23
控股(参股)子公司管理办法
是
原文中修订
董事会
24
防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
是
原文中修订
股东会
25
内幕信息报告制度
是
新模板
董事会
26
累积投票制实施细则
是
原文中修订
股东会
27
股东会网络投票实施细则
是
原文中修订
股东会
28
突发事件管理制度
是
原文中修订
董事会
29
内部问责制度
是
原文中修订
董事会
30
控股股东、实际控制人行为规范
是
原文中修订
股东会
31
董事、高级管理人员行为准则
是
新模板
股东会
32
董事、高级管理人员离职管理制度
新增
董事会
33
舆情管理制度
新增
董事会
34
重大事项内部报告制度
是
原文中修订
董事会
拟废止
监事会议事规则
废止
股东会
拟废止
向控股、参股子公司外派董事、监事管理办法
废止
董事会
拟废止
股东大会中小投资者单独计票及披露办法
废止
董事会
修改后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，最终以工商登记备案的结果为准，本章程尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。部分内控制度也需提交该次股东大会审议。