近日，南宁百货大楼股份有限公司发布第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告。此次会议于2025年8月22日上午9：00以通讯方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，表决人员符合相关规定。

会议审议通过了多项议案，具体情况如下：

议案名称

表决结果

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《2025年半年度报告》（全文、摘要）

8票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计委员会认为半年报编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，未发现违反保密规定行为，并同意提交本次董事会审议。报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》

8票同意、0票反对、0票弃权

同意以约3940万元作为广西壮族自治区钦州市人民政府收回公司位于钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面26,862.91平方米建设用地的土地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位签订相应法律文件。本事项尚需提交公司股东会审议

《关于拟注销南宁百货梧州龙圩分公司的议案》

8票同意、0票反对、0票弃权

同意注销南宁百货梧州龙圩分公司

《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

8票同意、0票反对、0票弃权

定于2025年9月10日（周三）15：30召开公司2025年第三次临时股东会，股东会通知详见同日公告

南宁百货董事会表示，将继续推动公司各项业务的发展，并按照相关规定及时披露重要信息。