2025年8月23日，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（证券代码：300876，证券简称：蒙泰高新；转债代码：123166，转债简称：蒙泰转债）发布第三届董事会第二十三次会议决议公告。

本次会议于2025年8月22日上午10:00在公司会议室召开，已于8月12日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长郭清海先生提议召开，应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议，召集、召开方式和程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议经与会董事审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

序号

议案名称

表决结果

详细内容披露

1

《关于及其摘要的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》

2

《关于的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

3

《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议

4

《关于提议召开2025第一次临时股东大会的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2025年9月8日采用现场结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东大会

此次会议的各项决议反映了蒙泰高新在经营管理和资金使用等方面的重要决策，后续变更募集资金投资项目及专项账户用途议案需经股东大会审议，投资者可关注公司进一步动态。