甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司非独立董事及职工董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王春燕女士的书面辞职报告，王春燕女士因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略投资委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。

二、职工董事辞职情况

董事会于近日收到公司职工董事贾志坚先生的书面辞职报告，贾志坚先生因工作变动原因，申请辞去公司职工董事职务，辞职后仍在公司任职。

三、其他情况

截至本公告披露日，王春燕女士、贾志坚先生均未持有公司股份，均不存在未履行完毕的公开承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，王春燕女士、贾志坚先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选及职工董事增补相关工作。

公司董事会对王春燕女士、贾志坚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会2025年8月16日