接上文 据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）2025年5月1日发布的报告，Huione集团在2021年8月至2025年1月间共洗钱超过40亿美元，涉及北韩黑客攻击、投资诈骗、以及“杀猪盘”等欺诈活动。其中包括： • 北韩网络攻击所得资金：3,700万美元 • 数字资产骗局收入：3,600万美元 • 其他网络诈骗收益：3亿美元以上 FinCEN指出，该集团已成为“全球诈骗犯罪的主要金融通道”。为切断其资金流动，美国政府对其实施全面制裁，包括： • 所有美国金融机构被禁止与Huione集团进行任何交易 • Telegram平台清除数千个与“Haowang Guarantee”相关的诈骗频道 • 柬埔寨国家银行于2025年3月吊销Huione Pay的支付执照 区块链安全公司Elliptic更指出，Huione Guarantee平台的累计交易额高达270亿美元，是“史上最大的犯罪型电商平台”。 美国财政部副部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）直言：“Huione集团已成为北韩及国际有组织犯罪分子首选的金融市场。这些人掠夺了无数普通美国人的财产。” 泰国警方：诈骗资金通过Huione进行跨境洗钱 2025年6月16日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）局长泰隆·皮帕潘警中将（Pol Lt Gen Trirong Phiewphan）披露，泰国警方已追查到，多个境内诈骗团伙的黑钱最终流入了Huione集团的账户。作案模式包括： 1. 诈骗所得资金通过“人头账户”层层转账 2. 再转换成加密货币 3. 最后通过Huione旗下公司洗出为现金或用于投资实物资产 在调查中，Huione集团仅对部分案件做出有限回应，泰隆警中将表示“尚无法下定论其是否直接参与犯罪”，但已将其列为重点观察对象。 洪氏家族与Huione的关系 Huione集团的关键董事会成员洪托，正是现任首相洪马内的堂兄、前首相洪森的侄子。外界广泛质疑，Huione不仅是一个民间金融集团，更是洪氏家族庇护下的“白手套”操作平台，用于掩盖非法资金流转、操控洗钱链条。 国际呼吁：诈骗问题应上升为外交与国际议题