2025年5月22日下午14:30-17:40，焦作万方铝业股份有限公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络远程方式召开业绩说明会，接受投资者网上提问。公司总经理谢军、财务总监焦纪芳、董事会秘书吴永锭出席会议，就公司重组进度、业绩预期等多个投资者关心的问题进行了回复。

重组进展：审计评估进行中

在业绩说明会上，投资者对公司并购重组的进度高度关注。公司方面回应，目前标的公司三门峡铝业的审计、评估等工作正在紧锣密鼓地进行当中，后续进展情况公司将及时通过公告披露。

对于此次被形容为“蛇吞象”的并购重组，公司表示充满信心。公司称本次重组响应国家政策号召，旨在促进铝行业优质资产整合。若重组成功，焦作万方将构建“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链，产业及区域协同效应将更加显著，有助于抵御氧化铝、铝价波动对业绩的冲击，提升上市公司资产质量，增强持续经营能力与抗风险能力。

重组相关疑问解答

针对投资者提出的关于重组对象开曼铝业（三门峡铝业）2024年金属镓产能、营收利润真实性，以及重组后业绩变脸和中国稀有稀土股权处置等问题，公司表示三门峡铝业的审计、评估等工作正在进行，待相关工作完成后，将再次提交董事会及股东会审议。同时，公司暂无处置中国稀有稀土股份有限公司股权的计划。

关于股东大会若未通过是否会大幅提高购买三门峡铝业的增发价格，公司称本次发行股份购买资产的定价符合《重组管理办法》相关规定，后续将按规则提交股东大会审议。而对于三门峡铝业一季度利润、二股东焦作万方集团对重组的态度等问题，公司也分别作出回应，三门峡铝业一季度利润因审计工作正在进行暂无法披露；万方集团委派的董事在2025年3月14日董事会审议本次重组预案相关议案时投了赞成票。

其他问题回应

在业绩说明会上，投资者还就公司持有中国稀有稀土公司股权披露、所得税率波动、管理费用中工资去向、股东户数、与三门峡铝业业务往来、煤炭价格下跌影响以及股价市值维护等问题进行了提问。

公司表示，公司按照企业会计准则及相关规定进行财务报表编制及披露；公司法定所得税税率为25%，2023年与2024年所得税税负率的波动主要受投资收益等纳税调整事项影响；工资性费用依据公司相关管理制度及考核制度发放。截至2025年5月20日，公司股东总户数为103,092户。公司向三门峡铝业下属企业浙江锦链通国际贸易有限公司采购氧化铝。煤炭价格下跌能一定程度降低公司成本。股价波动受多种因素影响，公司将通过规范运作、提升治理能力、做好信息披露及投资者关系管理等工作，促进公司高质量发展。

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