2025年5月9日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”）发布公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于0.85亿元（含），不超过1.70亿元（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

资金来源与贷款支持

梦百合此次回购股份的资金来源为自有资金及回购专项贷款。公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行出具的《贷款承诺函》，浦发银行嘉定支行承诺给予公司不超过1.50亿元的股票回购专项贷款，具体股票回购专项贷款提用金额不得高于股票回购资金的90%。该《贷款承诺函》有效期至2026年5月7日。

回购价格与数量

回购股份价格不超过10.90元/股（含），不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。以公司目前总股本570,586,885股为基础，按照回购金额下限0.85亿元、上限1.70亿元及回购价格上限10.90元/股测算，本次拟回购股份数量为779.82万股至1,559.63万股，约占公司目前总股本的比例为1.37%至2.73%。具体回购数量及占比以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

回购期限与实施程序

回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。2025年5月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了回购议案。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。

回购对股权结构及公司影响

若本次最终回购的股份全部用于实施员工持股计划或者股权激励并予以锁定，预计公司股本结构将发生相应变动。按回购下限计算，有限售条件流通股份将从0变为7,798,166股，占比1.37%；按回购上限计算，有限售条件流通股份将变为15,596,330股，占比2.73%。而无限售条件流通股份及股份总数不变。

截至2024年12月31日（经审计），公司总资产96.23亿元，归属于上市公司股东的净资产36.28亿元，按照本次回购资金规模上限1.70亿元测算，回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为1.77%、4.69%。公司认为，本次回购不会对公司日常经营、财务、研发等方面产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

相关风险提示

梦百合在公告中也提示了多项风险。在回购期限内，若公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施；若发生重大事项或公司经营财务等情况发生重大变化，可能导致回购方案无法顺利实施或需变更、终止；若回购资金未能到位，回购方案将无法实施；若回购股份未能在规定期限内用于员工持股计划或股权激励，已回购股份可能面临全部或部分注销；若监管部门颁布新的回购相关法规文件，可能需要调整回购方案条款。

公司表示将提前筹划资金安排，推进回购方案顺利实施，若出现风险导致回购无法实施，将依照规定履行程序及信息披露义务，择机变更或终止回购方案。

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