短短两个月不到，苏某分三次在珠宝市场售卖黄金近250万元。每次完成交易，他便去附近银行再将钱款转移给自己的“上家”。

无独有偶。海南人阿金也玩着同样的“接力”套路。去年，以阿金为首的黄金洗钱销赃团伙到上城区购买黄金，并将黄金通过快递寄送给在深圳的吴某，吴某售卖后取现。

“他们的手段比较隐蔽，分工也很明确。像苏某的团伙从网上招募卡主到取卡，再到买黄金、送黄金、卖黄金，还有打款到上家，每次安排的都是不同的人。”上城区公安分局犯罪侦查部常务副部长吴艇说。

然而，看似天衣无缝的作案手段，其实早已引起警方的注意。

多名嫌疑人被抓获

“过年前，我们收到线索，辖区珠宝市场内存在异常刷卡购买黄金情况。” 上城区公安分局犯罪侦查部中队长赵卓说，经过侦查发现，异常银行卡涉及大量电信网络诈骗案件，属涉案一级卡，而且涉案人员较多。

被害人被骗的资金打入这些银行卡后，由几名嫌疑人从全国各地到杭州购买黄金，转移涉案资金洗钱。固定证据后，上城警方赶赴全国多地对嫌疑人实施抓捕，苏某和阿金两个黄金洗钱团伙接连落网。

2023年1月，侦查人员在杭州成功抓获阿金等2名涉案人员，并追回黄金5260克。很快，警方又在辽宁、湖南等地抓获3名嫌疑人员。目前，以阿金为首的5人黄金洗钱团伙已被全部采取刑事强制措施。

“春节后，我们与海口、琼海、大连三地公安机关联系对接，三路办案人员在三地同步开展抓捕行动，包括苏某在内的12人黄金洗钱团伙被抓捕归案。” 上城区公安分局犯罪侦查部副部长黄少杰说。

目前，苏某、阿金等嫌疑人均已交待各自的犯罪事实。经审讯，以苏某为首的犯罪团伙对通过使用涉诈银行卡刷卡购买黄金再卖出的手法为诈骗团伙提供 “洗钱”服务，从中抽取佣金的事实供认不讳。

“本案上游犯罪集团为网络诈骗团伙，通过电信网络诈骗获取非法收益，指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃，形成电信网络诈骗洗钱犯罪‘一条龙’。”办案民警介绍，目前案件正在进一步侦办中。

记者 陈毅人 通讯员 许雷阳 倪萍娅

来源： 浙江法制报