经常有网友在我的银行案件分析文章留言“这类事情太常见，不足为怪”，对此，我要说的，如果现在银行员工还存在如此想法的，那是
A贷B用，即借名贷款，尤如顽疾，在一些中小地方性银行长期存在并且还有一定的普遍性。为此，有些银行员工错误认为，这是惯常做
现在国家监委在查处各类腐败案件时，脏款的去向也是案件查处的重点内容。如果明知是脏款，还帮助掩饰、隐瞒，那已经涉及了犯罪。
请问各位同仁，如果让你选择，你是愿意选择在一家管理规范的银行还是管理不规范、有漏洞的银行工作？或者说一家管理规范、对员工
对于每位从事银行信贷工作的人员而言，尤其是办理小微企业贷款的银行客户经理，几乎都会碰到骗贷的人员。如何有效识别其骗贷手段
近年来纪委监委在查处腐败案件时，对于哪些协助腐败人员收取或转移资金的，也会一并查处，并以掩饰、隐瞒犯罪所得罪移交给司法机
近年来，各地加快了农商银行系统改革步伐，成立市级农商行、省级农商行。笔者认为，组织管理架构的改革固然重要，但一定要高度重
对于从事银行信贷的人员而言，风险合规与业绩是同样重要的，两者都要重视，同时在日常工作中也要懂得风险合规的底线，有些业务做
近年来，尽管广大银行管理层对贷款中介危害基本形成共识，但是越到基层银行网点，受制贷款业绩考核压力、自我营销能力问题以及员
银行员工在办理房产抵押贷款时候，除了关注信用风险外，也要关注操作风险，即关注抵押房产使用情况，否则即使办理房产抵押登记手
自2023年以来，为化解风险，不少村镇银行走上兼并重组的道路，有些村镇银行改为主发起的分支行，有些村镇银行多家并为一家等
周某平时从事贷款中介服务，2020年8月左右通过他人介绍与刘某相识，后二人之间有经济往来，周某某知道刘某经济拮据需要资金
2016年3月10日，甲银行壹支行以房屋装修的名义向邓某发放贷款35万元，诸某以自己房屋为该笔提供抵押。杨某作为甲银行壹
近年来，一旦出现重大网络舆论，只要涉及公权力，全国纪委监委同志绝对是责任担当，也是各相关部门正确履职的保障。 关于近几
目前很多银行线上贷款产品都是依托于客户住房公积金数据并结合客户征信情况进行建模，用于评估是否放款以及放款金额多少。最近裁
近年来，不管是监管部门还是各家银行都对员工行为规范给予高度重视。虽然如此，由于员工行为具有较大隐蔽性，员工行为管理难度较
违法发放贷款罪是针对银行员工在办理贷款过程存在履职不到位的行为进行定罪量刑，不管是存量贷款还是新增贷款，也不管是否存在损
近年来，在强监管的态势下，总体来讲我国银行业风险合规水平有了较大的提升。尽管如此，仍然存在一些令人大跌眼镜的违规操作，即
目前，为开拓农村市场，不少银行都会从某个特定区域选择关键人，并以此为突破口，关键人做法其目的在于最大程度降低信息不对称，
随着各家银行资产业务下沉，近年来各家银行都加大了小额贷款的投放力度。由于小额贷款的决定权主要还是客户经理身上，为此，如何
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