警惕这18个项目又来坑钱了!涉及非法集资、传销诈骗,甚至洗钱!

李旭团队 2025-03-16 18:37:00

在骗子们的剧本里,永远离不开“国家机密”、“扶贫补贴”、“保本高收益”这些话术。

在今天的这18个项目里,TA们把公章P得比真的还真,把红头文件伪造得比国务院公报还要正式。更令人难以置信的是,总有人愿意相信自己能分到120平米的“国家福利房”,相信下载个APP就能躺着赚30%的月收益。有些项目甚至连APP都没有,仅凭一句“4月分钱”就能忽悠大批人自发组建团队。

当骗子开始依靠强制收取保证金大肆“收割”,当国家机构的名号被用来诱导洗钱,当快递里的假文件都能让人心生侥幸,我们不得不思考:为什么正规渠道的声音总是被淹没?

要知道,所有承诺“稳赚不赔”的投资,其实都是诈骗的开端;所有要求你“拉人头”的事业,都是传销的“号角”;所有打着“国家”旗号的神秘项目,都是骗子的遮羞布。

真正的财富,永远来自脚踏实地的努力,而非虚无缥缈的“国家红利”。

民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“人民资产”APP

虽然已被曝光多次,官方也接连辟谣,但就是挡不住骗子继续“睁眼说瞎话”。不断找各种理由拖延提现,却依然有人相信。

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2、虚构的“中国国债”APP

网友反馈项目方已经开始强制要求用户缴纳50%保证金,疑似正在收割。该项目冒充“中央国债登记结算有限责任公司”的名义,虚构推广“国债2024”、“国债2024、“AI量化交易”等高额返利项目。早在24年1月,信息通信行业反诈中心就医明确表示该项目系诈骗。及时止损才是硬道理!

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3、虚构的“爱心传递”APP

该项目这段时间动作频频,疯狂吸金,参与者为了拿到更多“债券”疯狂购买,但资金全部转账给个人。如此加速收割,怕是跑路在即。

4、虚构的“中国乡村发展基金会”

打着扶贫幌子诱导用户下载并提供个人身份信息、银行卡号等等实施诈骗,甚至参与洗钱。

5、虚构的“芸支付”

对接多个民族资产解冻类诈骗项目平台,要求用户上传个人身份信息注册,以下发“扶贫款”忽悠用户缴纳小额资金实施诈骗。

6、快递诈骗

多名网友反馈收到陌生快递发来的假冒“红头文件”,根据文件内容下载APP后,对方便会以发放扶贫款要求用户提供个人身份信息。小编提示,次类诈骗近期多发,因此陷入洗钱陷阱的受害者众多,如您收到此类快递,切莫相信,不要下载!

7、虚构的“红太阳”

网友举报,近日出现一个名为“红太阳的”民间团,号称“每人发放一间120平米住房”、“4月分钱”等等。项目上线至今两月有余,目前没有APP,正在组建团队阶段。该项目并非“国家”项目,望大家务必警惕,切莫相信!

8、虚构的“资委会”APP

网友举报该项目打着“国资委”名义,宣称发放扶贫款,诱导用户扫码下载参与“洗钱”。

9、“富强联盟扫码走通道”

虚拟货币交易非法金融活动

1、MC区块链(FP币)

通过承诺全球节点分红、购买矿机获取收益等方式,以高回报率吸引公众投入资金。设立不同等级矿机,用户投入100U-1000U购买参与收益分配,符合利诱性特征。同时,面向不特定公众宣传,借助公链概念和各种线上渠道推广,具有公开性,涉嫌非法集资。公链生态内涉及MC、FP、MMT等多种虚拟货币,鼓励用户购买、交易这些货币以获取收益,依靠FP币的复杂拉升价格机制、MMT的流动性矿池和销毁机制刺激交易,属非法金融活动。

2、Norton诺顿APP

虚拟币质押跟投平台,U进U出,承诺保本保息,月收益高达15%-20%。

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3、AIDAv2

用户通过币安智能链上质押最少100 USDT到LCR池获得动静态收益。静态收益自动再投每日分配;动态收益按三级推荐结构获得,直推8%、二级推荐5%、三级推荐2%;还可开启收益提升功能,系统自动扣取部分收益再投资,新用户有5天免费体验期,开启后每月挖矿收益率最高可达30%。该项目属非法金融活动,发展模式涉嫌传销。

网络传销诈骗

1、元某短剧

短剧推广项目,设立铜元宝、银元宝、金元宝,根据直推购权用户、培养下级人数以及团队业绩,获得额外团队收益。符合拉人头团队计酬的传销特征,务必谨慎。

2、牛某剧场

平台推出各类影视投流虚假理财项目,每日分红,到期返本。年利率可达到惊人的704.45%!

网友向客服提供的个人账户转账5775元参与该项目后平台赠送5千积分,但随后要求网友继续充值5千元冲正提现,否则将做封号处理。目前网友账号已被冻结,损失4900余元,正在维权当中。

3、有某链商

消费1980元成为店主,获得50%推广提成、8%-15%团队提成、10%管理津贴以及精英奖励四种收入。伞下所有会员无论是消费还是开店都有收益,因此平台不断与参与者强调占位重要性,底层逻辑还是一场多层级返利的拉人游戏。

4、蜀某餐调合伙人

邀请新人永久获得被邀请人个人总销量2%销售额奖励,提现手续费3.8‰;满足相应推荐人数和销售业绩可升级,次月可与同等级人员共享上一级次月总销售额的1%。

缴纳5千元押金后,根据直推团队业绩和人数升为渠道商,享受下级所有合伙人总销量2%的收益;直推人员升渠道商为一级渠道,获该渠道每笔订单3%收益;一级渠道下属团队人员升渠道商为二级渠道,获1%收益。该模式符合传销“拉人头”“团队计酬”特征。

资金盘、虚假投资理财项目

1、中某绿能电池租赁

项目以“投资3980元认购一组电池,每天收益15元,出局本金翻倍”等话术,吸引众多投资者参与。设立1星-7星七个级别,根据小部门业绩获得培育租金和管理租金,最高年收益达5000万。另设推广租金100%加速日租收益。还有各类豪车、别墅等奖励机制,其运营模式与“峰某和电池租赁”十分相似,而“峰某和”目前已无法提现。

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2、套牌的“粤港澳大湾区”APP

骗子不会因为你的善良而停手,不会因为你的贫穷而怜悯,更不会因为你的执着而兑现承诺。及时止损,才是对自己和家人最大的负责。

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