坚持行贿受贿一起查，这是近年来国家纪委监委查处各类腐败案件基本做法，对行贿者、受贿者都能形成强大威慑力。有些受贿人员总是会天真的认为，“我和行贿者关系不错，他不会出卖我”“我和行贿者之间的交易全部都是通过现金交易，没有留下痕迹”，这些天真的想法在专业办案人员面前、在行贿受贿一起查的背景下，根本经不是查。 李某作私募投资公司员工，负责与甲银行总行资产管理部接洽投资业务合作，在该银行高级经理易某帮助下，未按规定办理准入程序，一年时间合作金额达30亿元，私募公司赚了几千万后，次年易某便向李某索取好处100万元，经公司同意，李某向易某提供的他人账户转入100万元。虽然监委首次一般问询时，李某咬牢是借款，四个月后在李某留置不到五天，李某立马承认转入易某100万元为感谢费。本案属于典型行贿受贿一起查的案例，并对行贿者、受贿者均形成强大威慑力，大大促进案件查处。 一、银行资产管理部高级经理易某受贿过程 2013年1月，易某任甲银行总行资产管理部高级经理；2017年3月任资产管理部集中交易室副处长；2020年1月解聘。 2014年，乙私募投资公司与甲银行开始合作。根据甲银行规定，和私募公司合作需要选择进入合作白名单的机构，乙私募公司不在合作白名单里，但是在易某等人的帮助下，采用了选择白名单中的一家公司签订母基金合作协议，然后这家公司再和乙私募投资公司签订子基金合作协议的方式，达到规避白名单的目的。 2014年，甲银行与乙私募公司累计合作金额约30亿元，乙私募公司赚了几千万元。 （注：审计署驻长沙特派员办事处出具的《审计事项移送处理书》载明，2014年，甲银行资本处李某1、易某在未按规定办理合作机构准入程序的情况下，直接指定乙私募公司担任其分管的两个项目的投资顾问，甲银行理财资金通过通道投入合计33亿元，乙私募公司跟投1200万元。截至2016年底，支付乙私募公司投资顾问费、受益人收益、本金等合计10354.86万元。） 2015年2月，易某对李某说“部门对乙公司管理的项目业绩不是很理想”（注：易某供述）；为此，李某表示希望甲银行继续支持乙公司并送给易某好处费100万元。（注：根据李某供述显示，易某说公司赚了不少钱，以借款的名义索要100万元好处费，还特别提出要现金） 2015年3月19日，乙私募公司向李某个人账户转账200万元；同年3月26日，李某向其配偶程某转账190万元；次日，程某向易某指定的陈某账户转账100万元。 2015年8月，易某向李某借款300万元用于购房；2015年年底，易某归还200万元，另外100万元转到其岳母熊某开立的股票账户，由李某操作。（注：该笔交易认定为借款） 二、行贿行为曝光后，花50万找律师咨询并模拟谈话，企图以借款蒙混过关，结果留置后全部供述 2021年1月份，在办案人员找李某谈话前，李某和乙私募公司股东曾某银行账户被冻结，他们马上意识到可能与甲银行易某及李甲某有关。为此，他们花了50万与某律师事务所签订法律咨询服务协议，并告知了张某2律师关于和易某、李甲某的经济往来，之后张某2和他们俩开展模拟谈话，模拟调查机关会问的问题，并告知如何回答。当谈到转给易某100万元来自公司，张某要求先不要提，看调查机关问什么问题。 2021年1月28日，即办案人员首次找到李某询问时，李某按照律师事先教的，转给易某指定的陈某账户100万元，为易某借款。 2021年5月10日，李某因涉嫌行贿罪被监委留置。 李某留置五天后，即2021年5月15日，李某立马供述转给陈某账户100万元为易某的感谢费；之后于2021年5月18日、5月19日、5月26日、6月3日，李某四次稳定向监委供述并解释对100万元供述发生变化的原因。李某也是于2021年6月3日被解除留置，于2021年7月20日因涉嫌单位行贿罪被取保候审。 乙私募公司股东曾某于2021年5月24日、6月25日、7月20日的供述均没有承认李某送给易某100万元感谢费来自公司。但曾某在法庭上承认上述100万元来自公司。 三、法院判决情况 2021年10月15日，法院以受贿罪判处易某有期徒刑七年，并处罚金五十万元。 2023年2月10日，法院以单位受贿罪判处乙私募公司罚金二百万元；以单位行贿罪判处乙私募公司公司股东曾某有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金三十万元；犯单位行贿罪判处李某有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金币二十万元。 注：上述案件来源于中国裁判文书网（2021）京02刑初140号《李某等单位行贿一审刑事判决书》 结束语 结合李某留置前后供述情况，以及李某、曾某以及易某法院判决情况，基本上可以推断出国家监委办理此类案件的做法。对于大多数人而言，只要犯法了，哪怕之前做再多的准备，在面对办案机关的强制措施时（注：如留置），基本上也都奔溃了，正如李某留置当天就把行贿事实全部供述清楚，并且还对之前虚假供述做出说明。 李某一旦突破并且证据固定下来，那么易某受贿犯罪事实自然也就锁定。最后，李某为此还获得自首情节，再结合当庭认罪悔罪，依法对其从轻处罚，判了缓刑；乙私募公司股东曾某只有当庭认罪悔罪，结果法院判他有期徒刑多了三个月，缓刑也多了六个月。 这个案件再次印证办案机关行贿受贿一起查的威慑力所在，也告诫我们广大金融从业人员千万不要心存以权谋私的行为，否则早晚要为此付出惨重的代价。