新加坡最大宗洗钱案涉案金额扩大至24亿新元

荀彧聊国际 2023-09-22 15:40:03

新加坡警方早前在行动中搜出大量现金。(新加坡警察部队提供)

新加坡最大宗洗黑钱案的涉及资产已由最初的10亿新元,进一步增至24亿新元(约128亿人民币)。

新加坡警察部队星期三(9月20日)发文告答复媒体询问时更新案件进展,透露警方已采取进一步行动。这起相信是本地最大宗的洗黑钱案,涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动,并清洗犯罪所得的外籍人士。

警方目前已起获总价值超过24亿新元的资产,并发出禁止处置令。禁止处置令的作用,主要是阻止嫌犯或被告变卖房地产和资产。

文告列明,警方目前已扣押银行户头里超过11亿2700万新元存款、总值超过7600万新元的现金和各国货币、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币,以及204台电子设备。

除了现金外,警方还扣押了上百只名牌包。(新加坡警察部队提供)

对110房地产62辆车发禁止处置令 总值12.42亿元

此外,警方针对110个房地产和62辆车发出禁止处置令,总值超过12亿4200万新元,以及多件饰品和酒。

在8月16日爆出的洗黑钱案,相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10名被告同日被控上庭,他们是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和王德海(34岁)。

根据新加坡警察部队之前的文告,除了上述10人被控,有12人正协助调查,八人被通缉。

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