一、案件简述

G某某设立公司涉足学历提升业务，借助百万扩招计划助力他人获取学历，然而直至案件爆发，尚无学员达成学历提升目标。当学员提出退款诉求时，G某某均依合同条款予以处理，案发后更是展开大规模退款行动。

实际上，G某某在业务链中处于中间人角色，若上游办理环节出现问题，退款就无法推进，因此G某某会在收到上游退款后，依约向学员退款。本案因退款纠纷发生于合同约定期限尚未届满之时，引发某公安介入调查，最终导致案发，G某某被控诈骗罪。

二、办案过程

经与G某某会见，并基于事实与法律依据，宋丰律师拟定如下辩护策略：

1、合同履约无欺：G某某始终遵循合同约定行事，无虚构事实之情形，切实履行合同义务。

2、主观无非法占有故意：从其行为模式及退款表现可判定，G某某不具备非法占有他人财物的主观故意。

3、资金往来明晰：在业务开展全程，使用个人微信、支付宝进行资金流转，且公司法人即为G某某本人，交易轨迹清晰可查。

4、退款历史有据：此前已有退款先例，且报案人对该情况知悉，侧面印证其诚信经营态度与退款意愿。

三、裁判结果

后续，G某某之妻积极开展退款工作，成功赢得被害人谅解，且在审判前预先交付罚金，法院采取了辩护人部分意见，G某某得以被判处有期徒刑3年，缓刑5年执行，并处罚金4万。

四、办案心得

办案中，当与检察机关沟通遭遇阻碍时，可借助案管办作为信息传递渠道，确保沟通顺畅。

此外，及时缴纳罚金并保障文书材料的准确收寄，可在与检察官、法官就量刑问题进行谈判协商时，成为有力的谈判筹码，为当事人争取更有利的判决结果创造条件。

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