一：民资产解冻诈骗
1、虚构的“云济会”APP
该项目冒充云数贸传销头目“张健”的旗号，打着解决“扶贫”制作散布涉诈APP，虚构推广“国字财政001”“智能帝国”“华芯福盈”等高额返利理财项目。
据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，下载网址IP地址显示在境外。参与该项目收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。
2、虚构的“善恒集团扫描签到”项目
该项目冒充国家某部门的旗号，声称解决线上多年大业难民的就业，每天签到、学习，扫各种二维码，即可获得28万现金、17万原始股权。
3、套牌的“中国三农”APP
该项目冒充“农业农村部”的名义，制作散布涉诈APP，打着“智慧农业”“数字农业”的旗号，虚构推广“亚太中慧”“大庄园”“华英农业”“天马科技”等高额返利理财项目。
据网友反馈，该项目去年8月上线，宣传是“农业农村部”推广的项目，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。参与该项目，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
4、套牌的“慈善联盟”APP
该项目冒充“中国慈善联合会”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目。
中国慈善联合去年就发布声明，该App是冒充的诈骗项目。
5、虚构的“科技强国”APP
6、虚构的“健康中国三期”APP
该项目冒充“发改委”的旗号，打着养老投资的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“健康中国医疗科技投资”“中国未来健康产业投资”“健康繁荣中国活力投资”等高额返利理财项目。
据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，参与该项目收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
7、虚构的“爱心传递”APP
8、虚构的“中央扶贫银行”APP
9、虚构的“中国圆梦”APP
二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、虚构的“数字农业2025”APP
该项目冒充国家某部门的旗号，打着“数字农业”“乡村振兴”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“数字农业投资基金388（粮食种植补贴）”“数字农业投资基金688（特殊农产品补贴）”“追梦养老基金”等高额返利理财项目。
据网友反馈，该应用无法通过正规应用商城下载，下载提示未备案，带病毒，参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
2、套牌的“中国 政企”APP
该项目冒充“中国政企”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“政企无记名基础建设国债”“政企不记名航天国债”“乌鲁木齐国际机场”“巫万高速(一期)”等高额返利理财项目。
据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
3、套牌的“奕丰金融iFAST”APP-股票跟投诈骗
该项目冒充新加坡“奕丰金融”公司的名义，制作散布涉诈APP，该项目声称是一家投资公司，打着“聚散成庄，操控短线交易”的旗号，声称跟着公司投资股票，每天金股必涨 2%-10%，稳定月投资回报率高达 60%以上。投资6000一个月即可赚3000元，投资12000一个月可获得6000元的回报。
据网友反馈的资料，该应用无法通过正规的应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
案例：联众投崩了！已有嫌疑人被批捕！
4、“AS王牌理财”拆分理财传销
该项目宣传是新加坡“王牌股票”项目，采用拆分模式，发行电子股票，投资8000元购买一单，可获得静态收益，发展下线可以获得动态收益，鼓吹保本保利包赚钱。
案例：投资“DFC鼎盛国际”拆分平台只涨不跌？这个传销团伙19人受审
5、“TikTok跨境电商”诈骗
近期，网友张先生参与一个跨境电商项目，参与一段时间后，发现无法提现，网站时常打不开，被提示该页面可能存在欺诈信息，怀疑被电信诈骗。
据张先生反馈，该跨境电商项目，无需自己开设店铺，无需担心货源问题，属于一件代发的经营模式，只需要提供信息，注册一个账号（店铺），有订单后，垫资发货。
咨询时候宣传资金随时可以提现，但参与一段时间后发现，网站经常打不开，资金也无法随时提现，这时候才发觉是一个骗局。
三：异地聚集式传销
1、安徽合肥“1040阳光工程”69800传销
模式：该传销组织打着“国家项目”“连锁经营”“资本运作”等旗号，鼓吹投资69800元，出局可以获得1040万元的回报。
2、山东济宁金乡“001主平台”2900传销
模式：该传销组织打着“国家项目”“分享经济”的旗号，内部宣讲五级三阶制、几何倍增，鼓吹投资2900元出局赚180万元，投资43500元出局获得1.5亿元的回报。
该传销组织因秦皇岛严打，搬迁到金乡，宣传秦皇岛现在的组织是假的，他们组织才是真的。
3、河北雄安“化妆品、保健品”2900传销
模式：该传销组织冒充与某公司公司合作的名义，宣传直销、三商法、五级三阶制、几何倍增、超越回归制、以销售化妆品、保健品的旗号，要求新人缴纳2900元购买一套产品加入该公司，以介绍工作、网恋交友等名义将新人骗至传销地进行洗脑。
4、河南洛阳“化妆品”2900传销
模式：该传销组织打着与广州某生物科技公司合作的旗号，打着“直销”“营销”的名义，鼓吹投资2900元购买一套产品加入该组织，出局可以获得2900万元的回报。
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