前言

“空手套白狼，谁先跑得快……”

“盘子没崩的时候，听不见预警

关网跑路的时候，叫天天不应”

近日，蚌埠市公安局经开分局远赴安徽六安成功捣毁一个通过交易“USDT虚拟币”帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，初步查明涉案资金达60余万元。

今年8月，最高人民法院（以下简称最高法）、最高人民检察院（以下简称最高检）联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

作为资金盘最常见的交易依托工具，消息一出，足以让一部分参与参与虚拟货币投资的用户“如梦初醒”。

但依旧有众多不明真相者被蒙蔽，坐着发财的美梦。

根据网友举报，我们总结了以下几个项目，遇到请远离！

一、资金盘、网络诈骗

1、CDN宣发

网友提供信息，该平台通过系统派单，用户可根据派单在团队内买卖赚取差价。同时用户需要不断拉新人，如若不拉人就会被淘汰。

该模式是十分典型的互助式击鼓传花庞氏骗局，一旦没有新人加入，资金链断裂，就会流拍，最后一波人就成为了接盘侠。

2、关某全球购

网友表示经朋友介绍该项目缴纳999元开店，售卖商品可获16%返佣，缴纳19800元成为服务商，推荐一名服务商获得4000元奖励。

该项目模式并不靠谱，大家务必小心！

3、巨星某选

网友举报该项目利用明星效益售卖某款超模奶茶，根据购买件数将用户分为会员、团长、战略、联创分销商、股东、分公司几个级别，享受不同的商品折扣，达到战略级别享受推荐奖和团队奖金，成为联创分销商以上开始享受业绩累积奖。该模式涉嫌多层级计酬，当心！

4、峰某和（逸某能源）

网友介绍该项目宣称花费43780元购买11组电池可托管收租，租金赚一倍等于87560元，每月返还9450元，可联系返还9.3个月，4.6个月回本。该项目可做到连续278天每天收益315元，复购电池可享收益永不停止。

该模式与当年“云联惠”模式相似，很可能是以消费积分返利为诱饵，涉嫌传销和非法集资。

二、虚拟币投资

1、VAN征服者

网友反馈这款虚拟币投资项目即将上线，该项目宣称每日复利1%，年化达到了惊人的3778%！

奉劝各位投资者，小心为妙。

2、Bitget Wallet

网友称自己在该虚拟币投资平台投资一段时间了，平台按照1 DSR=1.21 DAI的比例进行兑换，用户根据持有DAI的数量，可每12小时获得不同比例的DSR。推荐新人升级额外获得增值收益。

但网友和朋友最近都出现了提现困难，对方不断要求用户增加投资以完成提现，大有最后收割之意。

三、民族资产解冻类诈骗

1、科技强国

网友朋友介绍该平台为国家科技强国项目，宣称买金砖可获高额分红利息。在平台产品中心可以看到“人工智能”、“数智未来”、“金砖国家”、“中国能源”四个板块，每个板块都在售卖各种投资理财项目，除高额的分红收益外还可以获得股权分红。

面对各种负面消息，推荐人表示这些都是国家宏观调控。根据网友提供的连接下载该app，发现该应用带病毒且未在相关部门备案。

2、中国政企app

不法分子冒用“中国政企合作投资基金股份有限公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构并推广“政企寅虎养老基金”、“政企寅虎夏利基金”等高额理财项目实施诈骗。

3、宇某供应链（剧某星光app）

网友发来求助，称家人在该项目的诱导下，缴纳了1290元购买产品后，每天被拉去听课然后四处拉人。

根据网友提供资料，该项目以招收30万“仓管员”为名，要求用户消费1290元实名注册成为“仓管员”。可享受18个月红利以及终身5%消费流水收益。直接分享10名仓管员，消费5152元成为股东，即可成为区域经理，可享受消费流水、广告费用红利、区块链运用回报等多项收益，以及数字人民币、原始股权、赠送产品等额外福利。

4、五行共富

网友询问该项目是否为真。

根据介绍，该项目宣传市场注册即可获得200万的资金，邀请满5个人可免费提现，签到满1个月送五行共富纪念币，声称该币纯金打造，价值30万，还发行了超高额返利的“共富计划”理财项目。

但该app注册时需要推荐码才可以注册，下载时提示该应用未在相关部门备案，同时提示该应用带病毒，参与投资的收取款账户为第三方，这是典型的民族资产解冻类诈骗。

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